Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp
và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng.
Yêu cầu, điều
của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế sẽ là:
- Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như:
+ Trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà
đúng mục đích đã đăng ký, tuân thủ pháp luật Việt Nam.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Như vậy, người nước ngoài nếu có nhu cầu tham gia khắc phục hậu quả bão YAGI tại Việt Nam thì phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và hoạt động đúng mục đích đã đăng ký, tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Người nước ngoài tham gia khắc phục
biết chi tiết thời gian làm việc của ngân hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với từng ngân hàng để được hướng dẫn cụ thể.
Thứ 7 chủ nhật ngân hàng có sao kê không? Những ngân hàng có sao kê tài khoản vào thứ 7 chủ nhật? (hình từ internet)
Ngân hàng có sao kê tiền từ thiện được cung cấp thông tin của khách hàng không?
Theo tại Điều 13 Luật các Tổ
Di sản văn hoá vật thể là gì?
Căn cứ Điều 4 Luật Di sản văn hóa 2001 giải thích một số từ ngữ như sau:
Điều 4
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
2. Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
.
Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.
>> Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của giáo viên sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu
thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Đến năm 2030
khu du lịch quốc gia; chương trình hợp tác quốc tế; tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bả khu du lịch quốc gia tới thị trường trong nước và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để cung cấp thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ du lịch, văn hóa, ứng xử, ngoại ngữ cho đội ngũ nhân
nhiệm vụ sau đây:
a) Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công và tham gia vào hoạt động chung của Đoàn Điều tra;
b) Có quyền nêu và bảo lưu ý kiến; trường hợp không thống nhất với quyết định của Trưởng đoàn Điều tra tai nạn lao động thì báo cáo lãnh đạo cơ quan cử tham gia Đoàn Điều tra;
c) Không được Tiết lộ thông tin, tài liệu trong quá trình
. Mức nhiễm bẩn của loại cụm lắp ráp cụ thể được cho trong tiêu chuẩn cụm lắp ráp liên quan.
CHÚ THÍCH: Mức nhiễm bẩn của môi trường hẹp đối với thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống lắp đặt bên trong vỏ bọc. Khi cần mở cụm lắp ráp trong vận hành và hoạt động bình thường thì môi trường rộng của hệ thống lắp đặt có thể có ảnh hưởng đến môi trường
thuộc trách nhiệm của ai?
Về trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg thì:
Trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hội nghị, hội thảo quốc tế trong cả nước.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
xe ô tô như thế nào?
Đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô được quy định theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2023/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô như sau:
- Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản
Biển số W.236 "Kết thúc đường đôi"
Để báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng, đặt biển số W.236 "Kết thúc đường đôi". Đường hai chiều được phân chia bằng vạch sơn không phải đặt biển này. Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.
Căn cứ trên quy định biển số W.236 "Kết thúc đường đôi
vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.
Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên;
c) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm
Trong công tác ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân thì cơ quan nhà nước có những trách nhiệm gì?
Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 70/2010/NĐ-CP về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân như sau:
Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân
1. Thủ
luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.
4. Trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.
5. Trường hợp người nộp thuế
Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thể thực hiện hoạt động cho vay không?
Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thể thực hiện hoạt động cho vay không?
Căn cứ theo các quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP về hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau:
Quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 147/2020/NĐ-CP về địa vị pháp lý của Quỹ
mức trích); đơn vị nhóm 2 trích tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Trường hợp đơn vị chi tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập;
c) Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: Tổng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
.jpg)
