324. Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
b) Sử
Cán bộ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân bị xử lý bằng hình thức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì những tình tiết nào được xem là tình tiết tăng nặng? Xử lý đối với cán bộ này theo quy định nào? Đây là câu hỏi của anh A.L đến từ Hậu Giang.
Em ơi cho anh hỏi: Đối với hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng thì việc quản lý quá trình phát triển phần mềm được thực hiện theo quy định nào? Đây là câu hỏi của anh Quốc Huy đến từ thành phố Cần Thơ.
Chặt phá cây trồng chuẩn bị thu hoạch của người khác bị xử phạt hành chính như thế nào?
Theo điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác như sau:
Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác
...
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5
Để kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên Hội Cựu giáo chức đã buổi tổ chức buổi gặp mặt. Tôi muốn hỏi một số vấn đề như sau, hiện nay những đối tượng nào được tham gia vào Hội vậy ạ? Hội có quyền và nhiệm vụ quyền hạn thế nào? Giải đáp thắc mắc giúp tôi, xin cảm ơn - Câu hỏi của anh Tấn đến từ Tuyên Quang.
Cho tôi hỏi trường hợp nào đoàn viên vi phạm chưa xem xét xử lý kỷ luật? Tôi thắc mắc rằng đoàn viên đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có bị xử lý kỷ luật khi vi phạm không? Nguyên tắc xử lý kỷ luật được quy định như thế nào? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Thanh Huyền đến từ Đà Nẵng.
mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này;
b) Buộc trả lại phương tiện, tài liệu thu giữ trái phép đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
Theo đó, đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa
tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Đối với 02 người trở lên;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
d) Đối với người dưới 16 tuổi;
đ) Để che giấu hoặc
giàu các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương; truyền dạy được nhiều cá nhân đã hoặc đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi
chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
Khung 02
mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:
a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;
b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này;
c) Từ bỏ
sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp theo quy định của pháp luật.
3. Liên hiệp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một tổ chức thành viên theo
quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục
trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc được xử lý bằng các biện pháp khác.
Như vậy, pháp luật không có quy định về tàng trữ bao nhiêu vũ khí thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên dù tàng trữ 1 viên đạn hay nhiêu viên thì vẫn bị khởi tố.
Nghị quyết có nhắc đến tàng trữ vũ khí số lượng hoặc giá trị nhỏ, tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể
liệu và giải trình các vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra tài khoản theo yêu cầu của Kiểm toán viên nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.
3. Không được cản trở hoạt động kiểm tra tài khoản; không được cất giấu, hủy hoại các tài liệu, phương tiện, thiết bị lưu giữ thông tin có liên quan đến việc kiểm tra tài khoản.
Như vậy, theo quy định, đơn vị
Vứt động vật mắc bệnh ra môi trường có vi phạm pháp luật không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật Thú y 2015, quy định như sau:
Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm làm lây lan dịch bệnh động vật.
2. Khai báo, lập danh sách
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau 19 Điều Đảng viên không được làm là những điều gì và sẽ được bổ sung trong trường hợp nào theo quy định? Mục đích của việc quy định những điều Đảng viên không được làm là gì? Câu hỏi của anh P.P.Q đến từ TP.HCM.
thông tin, đưa ra những nhận định, tư vấn hoặc khuyến cáo không chính xác, không đầy đủ, không có căn cứ, che giấu sự thật về giá hoặc các yếu tố ảnh hưởng tới giá của một hoặc nhiều loại chứng khoán dẫn đến khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán và có quyết định không đúng trong đầu tư.
Theo quy định trên, thực hiện hành vi làm cho
đánh bạn nhưng hành vi cho mượn sân để người khách đánh bạc có thể quy vào hành vi giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép và hành vi dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc. Mức phạt vi phạm hành chính mà chú bạn phải chịu có thể từ 2.000.000 đồng lên đến 10.000.000 đồng.
Người dùng nhà
sản có dấu hiệu liên quan đến khủng bố; giám sát các giao dịch tiền, tài sản có mức giá trị phải báo cáo theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời phát hiện giao dịch có dấu hiệu liên quan đến khủng bố.
Như vậy, Cơ quan và người có thẩm quyền sẽ kiểm soát giao dịch tiền, tài sản .
Bên cạnh đó, Cơ quan và người có thẩm quyền có trách nhiệm theo dõi