Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bao thanh toán

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
khi thanh toán phí bảo hiểm. 11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc ủy thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đề nghị vay vốn không đầy đủ, không chính xác. 13. Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao
Pháp luật Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu phải đáp ứng điều kiện gì? 12:00 | 14/02/2024
của doanh nghiệp chuyển giao phù hợp với ngành, lĩnh vực hoặc mục tiêu quản lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp nhận chuyển giao. (2) Không thuộc diện giải thể hoặc mất khả năng thanh toán. (3) Thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong văn bản về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính
Pháp luật Vận đơn đường biển là gì? Vận đơn đường biển có thể ký phát dưới dạng nào theo quy định của pháp luật? 16:40 | 16/03/2024
; phương thức thanh toán; - Nơi bốc hàng và cảng nhận hàng; - Cảng trả hàng hoặc chỉ dẫn thời gian, địa điểm sẽ chỉ định cảng trả hàng; - Số bản vận đơn gốc đã ký phát cho người giao hàng; - Thời điểm và địa điểm ký phát vận đơn; - Chữ ký của người vận chuyển hoặc thuyền trưởng hoặc đại diện khác có thẩm quyền của người vận chuyển. Trong vận đơn
Pháp luật Khi tham gia đấu thầu qua mạng, nhà thầu có phải cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình lên Hệ thống hay không? 16:08 | 25/03/2024
Nhà thầu có phải cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm lên Hệ thống khi tham gia đấu thầu qua mạng hay không? Năng lực, kinh nghiệm là nội dung quan trọng, quyết định đến sự thành công của nhà thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng. Quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT quy định về thông tin năng
Pháp luật Luật sư làm cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng bằng những hình thức nào? 15:33 | 25/02/2024
theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải đảm bảo những nguyên tắc gì? Căn cứ Điều 4 Nghị định 59/2012/NĐ-CP quy định nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: - Khách quan, công khai, minh bạch. - Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. - Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn
Pháp luật Bãi bỏ 6 bảng lương theo Nghị định 204 từ ngày 01/07/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27 đúng không? 00:02 | 16/12/2023
Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp công tác tổ chức xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc chung trong các Nghị quyết của Trung ương, đồng thời cần có sự linh hoạt nhất định, không cầu toàn, không được chủ quan, hời hợt để sau khi có Đề án
Pháp luật Xây dựng nhà cấp 4 ở nông thôn có cần giấy phép xây dựng không? Điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng được quy định như thế nào? 16:06 | 06/04/2022
lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; + Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; + Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; + Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn
Pháp luật Cá nhân đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương có được đề nghị hủy tài khoản không? 17:34 | 14/09/2023
Thời hạn cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương trong bao nhiêu ngày? Thời hạn cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương được quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 05/2016/TT-BCT như sau: Cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ công
Pháp luật Tổ chức, doanh nghiệp muốn đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng cần điều kiện gì? Doanh nghiệp không đủ điều kiện thì có được tham gia sản xuất không? 14:30 | 16/12/2022
Điều 7 Nghị định này. 3. Kho, nơi cất giữ, phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động kinh doanh vũ khí phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường theo quy định. 4. Người quản lý tổ chức, doanh nghiệp phải được huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, kỹ thuật an toàn, phòng cháy
Pháp luật Từ 15/04/2023, kỳ thị, trù dập người tố cáo doping là vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới đúng không? 08:23 | 29/03/2023
tại khoản 2 Điều 4 Luật Tố cáo 2018 thì việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo doping; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo. Ngày 21/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL về phòng, chống doping trong
Pháp luật Chống bán phá giá là một trong những biện pháp phòng vệ thương mại đúng không? Thời điểm được áp dụng chống bán phá giá? 06:32 | 14/04/2024
thuế phòng vệ thương mại tạm thời. 5. Hoàn lại khoản chênh lệnh về thuế nếu mức thuế phòng vệ thương mại chính thức thấp hơn mức thuế phòng vệ thương mại tạm thời. 6. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại chính thức thì thuế phòng vệ thương mại tạm thời đã thu hoặc các khoản bảo đảm thanh toán
Pháp luật Nghị quyết 65/NQ-CP 2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 yêu cầu tăng thu dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội đúng không? 08:00 | 11/05/2024
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân. Có giải pháp khơi thông gói tín dụng nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng; xử lý hiệu quả nợ xấu, các tổ chức tín dụng yếu kém, các ngân hàng kiểm soát đặc biệt để góp phần bảo đảm sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. b) Tăng
Pháp luật 3 đối tượng nào vẫn giữ phụ cấp thâm niên từ 01/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27? 15:46 | 16/04/2024
3 đối tượng nào vẫn giữ phụ cấp thâm niên từ 01/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27? Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01
Pháp luật Có điểm thi THPT quốc gia năm 2024 thí sinh được phúc khảo bài thi không? Cập nhật điểm thi THPT 2024 sau phúc khảo thế nào? 16:21 | 28/06/2024
chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận); - Đối sánh kết quả thi. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi Cục QLCL; các Sở GDĐT Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 14/7/2024 32 Công bố kết quả thi Các Hội đồng thi Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT 8 giờ 00 ngày 17/7/2024 33 Xét công nhận tốt nghiệp THPT
Pháp luật Khi nào người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật? 03:37 | 15/07/2024
khoản 1 Điều 29 của Luật này. 3. Người yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ: a) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của người giám định tư pháp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu do mình cung cấp; b) Nộp tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi yêu cầu giám định; thanh toán kịp thời
Pháp luật Thẩm quyền công bố và cập nhật danh sách chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế? 14:42 | 26/07/2024
1 Điều này; b) Tự cấp chứng thư số cho mình; c) Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản về việc quản lý, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng và các cơ quan
Pháp luật Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an từ 1/7/2024 được xây dựng như thế nào? 12:05 | 12/06/2024
Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an từ 1/7/2024 được xây dựng như thế nào? Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024, trong đó quy định việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống
Pháp luật Các giải pháp trọng tâm trong công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2022? 14:07 | 06/08/2022
quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cụ thể như sau: - Về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện việc thực
Pháp luật Nghị quyết 102/NQ-CP: Tăng cường thực hiện quy định về biên chế, nâng cao hiệu quả công tác của hệ thống chính trị? 11:19 | 17/08/2022
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; “3 tăng cường": tăng cường năm tình hình, phản ứng chính
Pháp luật Hồ sơ thủ tục để được cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 như thế nào? Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? 15:42 | 31/10/2022
bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa); - Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận chuyển kèm theo bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chính thức đăng ký biến động đất đai, cấp sổ đỏ online từ 1 8 2024 theo Nghị định 101 thế nào?
Pháp luật
Trong hợp đồng theo mẫu giao kết với người tiêu dùng có được quy định điều khoản loại trừ quyền khởi kiện không?
Pháp luật
Tổng hợp mẫu quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại Nghị định 98/2024/NĐ-CP như thế nào?
Pháp luật
Không ly hôn có chia tài sản chung được không? Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là gì?
Pháp luật
Giá đất cụ thể có được áp dụng trong trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không?
Pháp luật
Mẫu Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ là mẫu nào?
Pháp luật
Nhiệm vụ điều tra rừng theo chuyên đề có bao gồm việc điều tra lâm sản ngoài gỗ không? Việc điều tra lâm sản ngoài gỗ bao gồm những nội dung gì?
Pháp luật
Khi nào có 5 bảng lương mới theo Nghị quyết 27 khi hoãn cải cách tiền lương theo Kết luận 83?
Pháp luật
Mùng 1 tháng 7 vào thứ mấy? 1/7 âm là ngày bao nhiêu dương 2024? Ngày mùng 1 tháng 7 âm 2024 là ngày mấy dương?
Pháp luật
Hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp không? Nếu có việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã phải được sự thông qua của ai?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào