Tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Nội dung chính

• Kinh doanh đặt cược là gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược có những gì?
• Tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thì bị phạt bao nhiêu tiền?
• Thời hiệu xử phạt hành vi tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược là bao lâu?

Kinh doanh đặt cược là gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược có những gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, kinh doanh đặt cược được quy định là việc tổ chức, cung cấp sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi trúng thưởng.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 06/2017/NĐ-CP như sau

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;

- Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Dự thảo Thể lệ đặt cược, Điều lệ đua và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;

- Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng đối với công trình xây dựng trường đua ngựa, đua chó do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (Đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó);

- Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Mục tiêu, loại hình sản phẩm, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đánh giá tác động môi trường, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kế hoạch triển khai thực hiện và thời hạn kinh doanh (Đối với đua ngựa, đua chó).

Hồ sơ đề nghị kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khoản 3 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP với những tài liệu sau:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;

- Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kinh doanh.

- Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thì bị phạt bao nhiêu tiền? (Hình từ Internet)

Tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 137/2021/NĐ-CP về hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược như sau:

Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Riêng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, mức phạt tiền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Theo quy định trên thì hành vi tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Trong trường hợp tài liệu bị tẩy xóa là phiếu lý lịch tư pháp thì mức phạt tiền được xác định từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 137/2021/NĐ-CP và khoản 4 Điều 8 Nghị định 137/2021/NĐ-CP thì người có hành vi tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược sẽ bị tịch thu tài liệu bị tẩy xóa và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Thời hiệu xử phạt hành vi tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược là bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 137/2021/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt hành vi tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược được xác định là 01 năm.

Trong đó, thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng được quy định như sau:

- Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

- Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm.

Lưu ý, các quy định trên chỉ áp dụng đối với trường hợp đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.