Trong kinh doanh casino, khi đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu nào?

Nội dung chính

• Trong kinh doanh casino, khi đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu nào?
• Trình tự cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino được thực hiện thế nào?
• Giấy phép thu chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Trong kinh doanh casino, khi đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu nào?

Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác như sau:

Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

1. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp có nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Nghị định này gửi 02 bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi tắt là Giấy phép);

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;

d) Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

...

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ trong kinh doanh casino gồm những tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều 32 nêu trên.

Kinh doanh casino (Hình từ Internet)

Trình tự cấp Giấy phép thu chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino được thực hiện thế nào?

Căn cứ từ khoản 2 đến khoản 4 Điều 32 Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác như sau:

Thủ tục cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác

...

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp Giấy phép. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.

4. Thời hạn của Giấy phép phù hợp với thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có hiệu lực thi hành.

Theo quy định trên, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ.

Đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.

Và trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp Giấy phép.

Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.

Giấy phép thu chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 03/2017/NĐ-CP về thu hồi Giấy phép như sau:

Thu hồi Giấy phép

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.

2. Doanh nghiệp không triển khai hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.

3. Doanh nghiệp bị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

5. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính về quản lý ngoại hối.

Như vậy, Giấy phép thu chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh casino bị thu hồi trong những trường hợp được quy định tại Điều 34 nêu trên.

Trong đó có trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.