giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền;
b) Không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền;
c) Không thực hiện ngay việc tạm
để vào phần trả lời câu hỏi. Người dự thi cần chọn phương án đúng nhất cho các câu hỏi trắc nghiệm hoặc điền từ phù hợp cho các câu hỏi dạng điền từ.
Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi cần dự đoán tổng số lượt người thi đã trả lời chính xác 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó, nhấp chuột vào phần “Nộp bài” để hoàn tất và kết
. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người quản lý phương tiện giao thông hoặc cá nhân khác có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, hoạt động kinh doanh karaoke, hoạt
trường được nhà sản xuất áp dụng để chế tạo sản phẩm;
- Kiểm tra thực tế sản phẩm; kiểm tra kết quả nghiệm thu;
- Thẩm định các chỉ tiêu, thông số, giới hạn, tính năng kỹ thuật cần thiết chứng minh việc đáp ứng hoặc phù hợp của sản phẩm, với các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; bao gồm cả thông tin về vật liệu và quy trình, phương pháp
sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).
- Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.
- Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
thống CNTT vệ tinh (do Tổng cục Hải quan xây dựng) hoạt động song song cùng hệ thống này. Do không được thiết kế đồng bộ nên hệ thống CNTT của ngành Hải quan hiện nay có tính liên kết yếu, khó tích hợp chức năng cũng như cung cấp dữ liệu mang tính tổng hợp cho các vị trí công việc, việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý nghiệp vụ (như IoT, AI, Big
- xã hội thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, tổ chức cùng cấp.
2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp kịp thời nhân lực, vật tư, kỹ thuật, phương tiện đáp ứng yêu cầu huy động cho công tác cứu hộ, cứu trợ khi cần thiết.
3. Yêu cầu các đơn vị, tổ chức trực thuộc đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại sau thiên tai, báo cáo, đề xuất cấp có
hợp khai hải quan sai số tiền ngoại tệ tiền mặt như sau:
Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý khác, đá quý
1. Người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của
thép Công ty kim khí Hưng Yên chưa trả cho Công ty thép Việt Ý là 928,25538 tấn, tương đương số tiền là 7.240.158.000 đồng.
Công ty thép Việt Ý đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Công ty kim khí Hưng Yên thực hiện hợp đồng nhưng Công ty kim khí Hưng Yên vẫn không thực hiện, buộc Công ty thép Việt Ý phải mua phôi thép của nhà sản xuất khác để đảm bảo
) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, đề án phòng tránh và giảm thiểu tranh chấp quốc tế.
b) Chủ trì việc giải quyết vướng mắc, khiếu nại của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật
c) Chủ trì tổ chức các hội thảo, tập huấn, phổ biến thông tin về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế.
d) Chủ trì tiến hành các hoạt động hợp tác
cấp cho khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ cách thức phân phối sản phẩm, dịch vụ.
3. Tiêu chí mức độ phù hợp của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo bao gồm tính toàn diện của chính sách, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách, quy định nội bộ đó, cụ thể như sau:
a
bản về công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
1. Phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế
a) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, đề án phòng tránh và giảm thiểu tranh chấp quốc tế.
b) Chủ trì việc giải quyết vướng mắc, khiếu nại của nhà đầu tư theo quy định của
đấu giá;
(iii) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
(iv) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.
(2b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ
, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh); Điều 195 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); Điều 196 (tội đầu cơ); Điều 200 (tội trốn thuế); Điều 203 (tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước); Điều
dùng công vụ phải làm mất hiệu lực của chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và công bố chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ bị thu hồi trên trang thông tin điện tử của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ; đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp biết.
Các trường hợp nào bị thu hồi
cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
- Xây dựng các mô hình thí điểm, dự án thử nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt nguồn nước trong khai thác
đói
Chưa thi
Đoạn Thị về nhà Tràng
Chưa thi
Đoạn cuộc gặp chợ tỉnh
Chưa thi
Đoạn bà cụ Tứ trở về
Chưa thi
Đoạn Tràng sáng hôm sau
Chưa thi
Đoạn bữa cơm ngày đói
Chưa thi
Đoạn tiếng trống thúc thuế
Đề thi chính thức năm 2023
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Đề thi chính thức năm 2018
Tôi có thuê một mặt bằng để kinh doanh shop quần áo, dạo gần đây thường xuyên có rất nhiều xe hơi dừng đỗ xe chắn ngang lối ra vào cửa hàng của tôi mặc dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu họ dời xe đi, họ cũng có xin lỗi và dời xe nhưng rồi đâu lại vào đó khiến tôi rất bức xúc. Việc đậu xe trước cửa hàng tôi như vậy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng
Vừa qua, trong khi mang rác đến bìa rừng để đốt, tôi đã vô ý gây ra một vụ cháy rừng khiến cho một phần rừng bị cháy rụi. Tôi rất hối hận về hành vi của mình, bên cạnh đó tôi cũng rất lo sợ về những hậu quả mà bản thân có thể sắp phải đối mặt. Tôi muốn biết hành vi của mình có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin được
không cư trú; mã số thuế (nếu có);
- Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật, ngoài thông tin của chủ tài khoản theo quy định tại điểm a, b Khoản này, giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của khách hàng phải có thêm thông tin về người đại diện theo pháp luật của khách hàng mở tài khoản, cụ thể:
+ Nếu người
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì?
23:02 | 02/08/2024
