Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.
- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Kết quả đấu tranh phòng, chống các
Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT mới nhất 2024 theo Công văn 1277 của Bộ? Quy cách mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm thế nào? - Câu hỏi của chị B.V (Khánh Hòa).
26 Tết Âm lịch 2024 là ngày bao nhiêu dương lịch?
Nguyên Đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt.
Theo lịch âm dựa trên sự vận động của mặt trăng, mỗi tháng bắt đầu vào một ngày trăng mới. Và năm mới bắt đầu vào ngày trăng xuất hiện sau khi mặt trời ló rạng khỏi chí tuyến nam, dấu hiệu cuối cùng trong ba dấu hiệu mùa đông
Ngành dược trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào?
Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục A Phần 5 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm
sắc dân tộc; bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Hội lấy hoạt động trọng tâm là phát triển văn hóa, môi trường, kinh tế và xã hội thông qua hoạt động vi sinh vật cảnh
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2024?
Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký Quyết định 872/QĐ-BCA phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới năm 2024 với 2.150 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023.
Cụ thể:
1. Học viện An
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau việc doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm pháp luật bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh X.L.Q đến từ TP.HCM.
mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.
(4) Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai (02) lần mức phạt quy định tại khoản 3 Điều này.
(5) Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và
Nên đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ việc làm hay cho thuê lại lao động khi công ty thực hiện dịch vụ giới thiệu giáo viên? Cụ thể bên tôi muốn làm là như một công ty đầu mối giáo viên nước ngoài. Theo đó bên tôi sẽ tìm kiếm nguồn giáo viên, sau đó những đơn vị khác họ cần giáo viên nước ngoài thì sẽ đến kí hợp đồng với bên tôi. Vậy cho tôi hỏi
thứ hai, tính đến nay công nghệ này đã trải qua 2 giai đoạn và đang từng bước chuyển sang giai đoạn 3.
- Giai đoạn 1 là Blockchain 1.0 (năm 2014) với tiền tệ và thanh toán: Ứng dụng chính của giai đoạn này là tiền điện tử, bao gồm việc chuyển đổi tiền tệ, tạo lập hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Do đây là lĩnh vực phổ biến với nhiều người, nên đôi
Tôi muốn hỏi có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thông tin không? Có trường hợp nào doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp thông tin cho báo chí không? Tôi đang đọc một số tin tức về các sai phạm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của mình, tôi thắc mắc không biết để có được những thông tin như vậy báo chí có quyền yêu cầu doanh
qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển đối với đối tượng tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA;
(4) Đáp ứng các chỉ số
Trường hợp người sử dụng đất đang nợ thuế thì có được xử lý hồ sơ đất đai để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất không? Tôi có thắc mắc liên quan tới người sử dụng đất nợ thuế mong sớm được giải đáp. Tôi có mua lại một mảnh đất của ông A là người sử dụng đất. Khi đã thỏa thuận được mọi thứ thì chúng tôi tiến hành xử lý hồ sơ đất đai để chuyển
lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc;
- Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Điều 37);
- Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế (khoản 1 Điều 38);
- Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công
Tôi có nghe nói khi thực hiện dự án đầu tư có những dự án bắt buộc phải cần thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, vậy đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước thì có cần làm thủ tục này không? Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện ra sao? Mong được ban tư vấn giải đáp!
Xin chào! Tôi có vướng mắc mong được hỗ trợ giải đáp. Tôi muốn được biết thêm những điểm mới, nổi bật tại Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 vừa được ban hành. Có thực hiện đóng BHXH cho NLĐ làm việc theo hợp đồng tại các tổ chức kinh tế tập thể không? Rất hy vọng được hỗ trợ giải đáp những vướng mắc. Xin cảm ơn ban tư vấn.
xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy theo quy định của Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14)
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng - thống kê;
d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính - kế toán;
e) Tư pháp - hộ tịch;
g
con người, kinh tế, xã hội và môi trường.
+ Tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về cảnh báo sớm, phòng ngừa các sự cố chất thải xuyên biên giới.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Tăng cường năng lực giám sát nguy cơ sự cố chất thải tại các khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, khu kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề; trong hoạt động khai thác, chế biến
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào?
17:13 | 15/12/2022
%20(5).png)
