Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nhận biết khách hàng?

Pháp luật Có những loại hình ngân hàng nào theo quy định mới? 05 trách nhiệm của các loại hình ngân hàng trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng là gì? 21:47 | 22/09/2024
Có những loại hình ngân hàng nào theo quy định mới? 05 trách nhiệm của ngân hàng trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng là gì? Ngân hàng có được gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không?
Pháp luật Thành viên lưu ký chứng khoán được phép sử dụng chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng trong trường hợp nào? 06:39 | 17/05/2022
Sau khi tìm hiểu và biết được ngân hàng thương mại của mình có thể trở thành thành viên lưu ký chứng khoán, tôi muốn được cung cấp kĩ hơn một số thông tin về điều kiện và hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán để có thể áp dùng vào thực tế. Bên cạnh đó, trong trường hợp quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng, thành viên lưu ký như
Pháp luật Đơn vị bao thanh toán có được tự quyết định hình thức thực hiện bao thanh toán điện tử không? Phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ mấy? 01:06 | 04/10/2024
thực hiện bao thanh toán điện tử theo quy định của pháp luật liên quan. (3) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết đối với các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình thực hiện bao thanh toán điện tử. Các thông tin, dữ liệu phải được lưu trữ an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu để
Pháp luật Tài xế xe ô tô 45 chổ ngồi có hành vi chở hành khách trong khoang hành lý thì bị phạt bao nhiêu tiền? Hành khách nằm trong khoang hành lý có bị phạt không? 09:51 | 03/11/2023
Cho tôi hỏi nếu tài xế xe ô tô cố tình nhận thêm khách và để hành khách nằm dưới khoang chở hành lý thì tài xế sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi bị phát hiện? Những hành khách đó có bị xử phạt luôn hay không? Câu hỏi của chị T.V từ Phú Yên.
Pháp luật Người tranh giành khách du lịch để bán hàng hóa có bị xử phạt không? Nếu có thì thời hiệu xử phạt người này là bao lâu? 08:21 | 07/04/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề tranh giành khách du lịch để bán hàng hóa. Cho tôi hỏi người tranh giành khách du lịch để bán hàng hóa có bị xử phạt không? Nếu có thì thời hiệu xử phạt người này là bao lâu? Câu hỏi của anh Quang Duy ở Đà Nẵng.
Pháp luật Khoản vay của khách hàng không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất nhưng đã được hỗ trợ thì xử lý như thế nào? 17:31 | 07/06/2022
Công tác quyết toán và tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất hàng năm được thực hiện như thế nào? Theo tôi được biết, pháp luật hiện hành quy định rất nhiều điều kiện để khách hàng được hỗ trợ lãi suất. Vậy nếu phát hiện những trường hợp khoản vay không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất nhưng đã được hỗ trợ thì xử lý như thế nào? Nếu ngân sách
Pháp luật Khi phát hành thẻ ghi nợ tổ chức phát hành thẻ có phải yêu cầu chủ thẻ chính có tài khoản mở tại tổ chức không? 04:00 | 24/09/2024
kiện, khả năng cung ứng của đơn vị mình để hướng dẫn về thủ tục phát hành thẻ cho khách hàng là người khuyết tật nhưng phải đảm bảo thu thập đủ tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và Thông tư này. ... Theo đó, tổ chức phát hành thẻ (viết tắt là TCPHT) là tổ chức tín
Pháp luật Bán vàng nhưng không công khai giá có bị phạt không? Những hành vi nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng? 10:15 | 16/03/2022
Hiện nay tôi đã tích trữ được một khoản vốn khá lớn nên muốn mở tiệm vàng. Nhưng tôi thấy xu hướng ngày nay là bán mà không công khai giá vì sợ cạnh tranh. Vậy tôi không công khai giá vàng mình bán có được không? Tôi có bị phạt không? Bên cạnh đó tôi còn muốn biết về những vi phạm và hình thức xử phạt nói chung trong lĩnh vực ngân hàng, để tôi có
Pháp luật Chi nhánh có được ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng không? Trường hợp muốn ký thỏa thuận cho vay bằng tiếng Anh có được không? 11:25 | 13/04/2022
Tôi hiện đang là giám đốc chi nhánh của một công ty xây dựng. Tôi nhận thấy tình hình hoạt động của chi nhánh mình hiện đang gặp nhiều khó khăn, nên muốn tiến hành vay vốn tại ngân hàng. Tôi không biết việc này có thể thực hiện được hay không? Nếu tôi muốn ký thỏa thuận vay vốn bằng tiếng Anh thì có được không? Có thể cho tôi biết thêm một số
Pháp luật Nhân viên bảo đảm vật chất giảng đường hạng 3 công tác trong quân đội phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì? 11:58 | 05/05/2023
Được biết nhân viên bảo đảm vật chất giảng đường là một chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội. Vậy, nhân viên bảo đảm vật chất giảng đường hạng 3 phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Pháp luật Người buôn bán sử dụng cân điện tử để lừa dối khách hàng thu lợi bất chính 10 triệu đồng có bị phạt tù không? 08:27 | 11/01/2023
Cho hỏi rằng người buôn bán sử dụng cân điện tử để lừa dối khách hàng thu lợi bất chính 10 triệu đồng có bị phạt tù không? Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự là bao lâu? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tiến Đạt đến từ Long An.
Pháp luật Khách hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán thì có thể xuất hóa đơn VAT trước được không? Cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn VAT thì bị xử phạt như thế nào? 16:04 | 26/04/2023
Tôi có câu hỏi thắc mắc là khách hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán thì có thể xuất hóa đơn VAT trước được không? Cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn VAT thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Câu hỏi của chị Phương Thúy đến từ Đồng Nai.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Giấy chứng nhận Điều tra hình sự mới từ ngày 10/12/2024 theo Thông tư 03/2024 như thế nào?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia từ 22/10/2024 gồm những gì?
Pháp luật
Người nước ngoài tại Việt Nam muốn sinh hoạt tôn giáo tập trung cần xin phép không? Hồ sơ đề nghị để sinh hoạt tôn giáo tập trung tại Việt Nam?
Pháp luật
Chế độ đối với người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Nghị định 141?
Pháp luật
Khẩu hiệu ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024? Khẩu hiệu tuyên truyền ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18 11 2024 thế nào?
Pháp luật
Nhà chung cư bị cháy có bắt buộc phải phá dỡ hay không? Yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư là gì?
Pháp luật
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024? Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 11?
Pháp luật
Kịch bản Đại hội Đảng bộ các cấp 2024 2025? Kịch bản phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ mới chi tiết?
Pháp luật
Nghị định 145/2024 sửa đổi Nghị định 03/2017 về kinh doanh casino? Nghị định 145/2024 kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi casino đúng không?
Pháp luật
Lịch chi trả lương hưu từ tháng 12/2024 trở đi tại TPHCM? Thay đổi về lịch chi trả lương hưu từ tháng 12/2024 trở đi tại TPHCM thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào