khiển trách:
a) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng
Các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải báo cáo về tình hình đổi tiền với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới không? Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới không?
biên giới, hoạt động rửa tiền, khủng bố, các tội phạm khác và các hoạt động tuyên truyền kích động gây rối an ninh, chia rẽ quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.
3. Trao trả, tiếp nhận người, tang vật, phương tiện vi phạm Hiệp định về Quy chế biên giới.
4. Tiếp xúc, gặp gỡ nhân viên, cán bộ của lực lượng bảo vệ
Ngân hàng Nhà nước về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong
nhiệm của bên đi vay:
Trách nhiệm của bên đi vay
1. Tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
2. Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên
thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
+ Cung cấp công khai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua đã ký kết hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có
Tôi có câu hỏi là kem xoa xua muỗi được khảo nghiệm bằng phương pháp nào? Khảo nghiệm kem xoa xua muỗi được tiến hành như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Q.Đ đến từ Ninh Thuận.
vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Theo đó thì các nhà đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, cụ thể là:
Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
1. Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ
, mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, chất ma túy, cướp, buôn bán người qua biên giới, hoạt động rửa tiền, khủng bố, các tội phạm khác và các hoạt động tuyên truyền kích động gây rối an ninh, chia rẽ quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.
3. Trao trả, tiếp nhận người, tang vật, phương tiện vi phạm Hiệp định về
khóa XV
- Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã thông qua những Luật gì?
Căn cứ tại tại Mục 1 Nghị quyết 76/2022/QH15 quy định Quốc hội đã thông qua 06 sau đây, bao gồm:
- Luật Dầu khí;
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
- Luật Phòng, chống rửa tiền;
- Luật Thanh tra;
- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc;
- Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;
- Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động;
- Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động
doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Theo đó, việc ứng dụng công nghệ
, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;
- Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn trong việc
quản lý ngoại hối.
2. Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội)
- Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
- Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
- Tội khủng bố
- Tội tài trợ khủng bố
- Tội bắt cóc con tin
- Tội cướp biển
- Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
- Tội rửa tiền
tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác.
4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được:
a) Đưa ra ý kiến về việc tăng
Cho hỏi: Danh mục các bệnh động vật có nghi ngờ nào thì không được mổ khám? Quy trình mổ khám trâu bò và loài nhai lại mắc bệnh động vật được tiến hành như thế nào theo quy định? - câu hỏi của anh H. (Hà Nội)
Kết thúc nhận đặt cược bóng đá quốc tế trước 2 phút có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử phạt như thế nào? Và người chơi có được vay tiền của công ty cá cược để tham gia đặt cược bóng đá quốc tế được không?
thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các
hiện, tham gia các hoạt động liên quan đến rửa tiền, khủng bố.
4. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội. thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc.
5. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam."
Căn cứ Điều 16 Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định về quy định chung
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đảng viên sử dụng ma túy bị kỷ luật Đảng như thế nào? Đảng viên sử dụng ma túy bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?
16:55 | 28/12/2022
