Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là bao gồm những tổ chức nào theo quy định pháp luật? 22:34 | 05/08/2024
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là tổ chức gì? Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế được quy định như thế nào?
Pháp luật Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? 08:02 | 11/08/2024
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
Pháp luật Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào? 18:44 | 06/10/2024
Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào? Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử không được vượt quá 500 triệu đồng đúng không? Nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính là gì?
Pháp luật Cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng? 16:29 | 20/09/2023
Cho tôi hỏi cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Trong công tác phòng chống bão lụt, cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu gì? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đối với cơ sở xay xát thóc gạo như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Pháp luật Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là gì? Ai nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 11:31 | 20/08/2024
, liên hiệp hợp tác xã lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và theo yêu cầu của cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan theo quy định của
Pháp luật Kỹ thuật rửa phổi toàn bộ không thực hiện được đối với người bệnh khi nào? Trước khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì người bệnh sẽ được làm gì? 09:43 | 20/02/2023
Cho hỏi rằng kỹ thuật rửa phổi toàn bộ không thực hiện được đối với người bệnh khi nào? Bên cạnh đó thì trước khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì người bệnh sẽ được làm gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lâm đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Ủy ban quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại do ai thành lập? Ủy ban có chức năng và nhiệm vụ gì? 08:00 | 24/10/2024
dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. Như vậy, ngân hàng thương mại bắt buộc phải quy định nội bộ về quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử
Pháp luật Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đối với người nước ngoài như thế nào? 21:27 | 10/02/2023
bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. - Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tử có thưởng, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện. - Danh sách, lý lịch sơ lược
Pháp luật Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có dạng ra sao? 10:16 | 05/08/2023
dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh
Pháp luật Công ty chứng khoán phải bố trí người hành nghề chứng khoán làm việc tại những vị trí nào trong công ty? 04:03 | 11/02/2024
tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. 3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác. 4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được: a) Đưa ra ý kiến về việc tăng
Pháp luật Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của tổ chức tín dụng hiện nay là bao nhiêu? Áp dụng kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng khi tỷ lệ an toàn vốn ở mức nào? 12:15 | 10/08/2024
; - Phòng, chống rửa tiền; - Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. Như vậy, tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Lưu ý: Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 trong thời hạn 10 ngày kể
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức TAND TP.HCM năm 2024 vòng 1 thế nào?
Pháp luật
Bài phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác cuối năm 2024? Mẫu bài tham luận tổng kết cuối năm 2024?
Pháp luật
Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ là gì? Phương thức giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ?
Pháp luật
Nhân sự bộ phận kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán phải có chứng chỉ chuyên môn nào theo quy định?
Pháp luật
Chỉ tiêu tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2024 là bao nhiêu? Kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2024 thế nào?
Pháp luật
04 biểu mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục? Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục có tặng cho tổ chức không?
Pháp luật
Mẫu biên bản họp kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024? Các bước đánh giá Đảng viên cuối năm 2024 thế nào?
Pháp luật
Trang 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin gì? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được in thông qua phần mềm nào?
Pháp luật
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính là gì?
Pháp luật
Hợp đồng mua bán hàng hoá có thể được thể hiện dưới những hình thức nào? Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới hình thức nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào