Hành vi nào được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh
hoặc người chăm sóc trẻ em.
- Trình tự thực hiện:
+ Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia
định tại Điều 65 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:
- Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc).
+ Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai.
+ Báo cáo theo hình thức này
ưu tú là 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú phải đáp ứng những tiêu chuẩn xét tặng như thế nào?
Căn cứ Điều 8 Nghị định 61/2024/NĐ-CP tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đạt các tiêu chuẩn sau đây:
(1) Trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương, của Đảng
Khi nào công bố điểm thi lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm học 2024 2025? Tra cứu điểm thi lớp 10 tuyển sinh Sóc Trăng ở đâu?
>> Quan trọng: Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2024 của 63 tỉnh thành
Căn cứ Mục 3 Công văn 1207/SGDĐT-GDTrH năm 2024 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
, đơn vị xây dựng quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người.
- Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội
chuẩn quốc gia TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) thì bình chữa cháy phải có những tài liệu hướng dẫn sau:
- Sách hướng dẫn cho người sử dụng:
Mỗi bình chữa cháy phải được cung cấp một sách hướng dẫn cho người sử dụng. Sách phải có các hướng dẫn cần thiết, lời cảnh báo và các vấn đề phải chú ý đối với việc lắp đặt, vận hành và kiểm tra bình chữa. Sách
Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030” xác định những mục tiêu gì đối với đội ngũ giáo viên mầm non?
Căn cứ vào nội dung Quyết định 1609/QĐ-TTg năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/12/2022 về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022
Viện Kinh tế xây dựng phải lưu giữ các tài liệu như thế nào?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 27 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 526/QĐ-BXD năm 2014, có quy định về việc lưu trữ và tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Viện như sau:
Việc lưu trữ và tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Viện.
1. Việc lưu trữ và tiếp cận
sinh đại học bao gồm những đối tượng nào?
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh đại học quy định ở Phụ lục II kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Quy chế) ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT như sau:
Nhóm UT1:
1) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc
chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.
Cụ thể, tại Công văn 53412/CTHN-TTHT năm 2022 do Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về việc áp dụng chính sách thuế đối với trường hợp tương tự như sau:
Trường
Bộ Tổng Tham mưu có vai trò gì trong Quân đội? Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan gì?
Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 99/2019/TT-BQP quy định Bộ Tổng Tham mưu như sau:
(1) Bộ Tổng Tham mưu là Cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan
Chính sách xã hội được quy định ra sao?
Căn cứ theo Công văn 12052/BGDĐT-HSSV năm 2007 hướng dẫn về tín dụng đối với học sinh sinh viên về trách nhiệm xác nhận điều kiện đối với học sinh sinh viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
- Về cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
+ Cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho học sinh sinh viên là các đại
Nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy được quy định như thế nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT quy định nội dung kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:
Nội dung kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật
bạo loạn, khủng bố.
(3) Sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Tấn công, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin, sử dụng bạo lực xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức;
- Giải tán các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự
Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là mẫu nào?
Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là Mẫu số 23 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP.
Tải về Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết
hành chính và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
+ Môn thứ hai: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
Bao gồm các nội dung về giao nhận vận tải, nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế.
+ Môn thứ ba: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
Bao gồm các nội dung về thủ tục hải quan
in? (Hình từ Internet).
Trong trường hợp nào thì cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế đặt in?
Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn do cơ quan thế đặt in như sau:
Áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.
2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
3. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bao gồm các thành phần nào?
Căn cứ Điều 165 Luật Đất đai 2024 quy định như sau:
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bao gồm các thành phần sau đây:
a) Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;
b) Cơ sở dữ liệu địa chính;
c) Cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
