Tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là cá nhân bao gồm những gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN thì tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là cá nhân bao gồm những giấy tờ sau:
(1) Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam:
- Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện
Có phải thu thập danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN như sau:
Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở
Nhà nhập khẩu có được nộp C/O mẫu E cấp sau cho cơ quan hải quan để đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan không?
Căn cứ Điều 21 Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định về cấp C/O mẫu E như sau:
Cấp C/O mẫu E
1. C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày tính
Có bắt buộc lập thành văn bản đối với hợp đồng cho thuê tài chính không?
Căn cứ Điều 18 Thông tư 26/2024/TT-NHNN, quy định:
Hợp đồng cho thuê tài chính
1. Hợp đồng cho thuê tài chính phải được lập thành văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự và phải có tối thiểu các nội dung sau đây:
...
2. Hợp đồng cho thuê tài
Hướng dẫn tổ chức Kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ra sao?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 24/2024/TT-BCA quy định về tổ chức Kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như sau:
- Năm tròn
+ Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Ngày
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư và đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất? Tải về tại đâu?
- Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư là Mẫu số A.I.5 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT có dạng như sau:
TẢI VỀ: Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư
Internet)
Khi nào xét tuyển bổ sung đại học 2024? Thời gian xét tuyển bổ sung đại học 2024 thế nào?
Căn cứ Điều 22 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định tổ chức đăng ký và xét tuyển các đợt bổ sung như sau:
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào các ngành, chương trình đào tạo, hội đồng
/8/2024.
Hạn chót công bố điểm chuẩn đại học 2024 2025? Khi nào xét tuyển bổ sung 2024? Thời gian xét tuyển bổ sung đại học 2024 thế nào? (Hình từ Internet)
Khi nào xét tuyển bổ sung 2024? Thời gian xét tuyển bổ sung đại học 2024 thế nào?
Căn cứ theo Điều 22 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định tổ chức đăng ký và xét tuyển các đợt bổ
xác nhận nhập học đại học thế nào?
Căn cứ theo Điều 21 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:
- Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân ngành Kiểm sát nhân dân là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2024/TT-VKSNDTC quy định về danh hiệu Lao động tiên tiến như sau:
Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân đạt
thu hồi biển số xe không? (Hình từ Internet)
Làm thủ tục sang tên xe thì có bị thu hồi biển số xe không?
Căn cứ theo khoản 8 Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định như sau:
Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe
1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành
chọn công ty tài chính, hãy kiểm tra xem trang web có công khai và đầy đủ thông tin như tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, và các thông tin quan trọng khác hay không.
Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 31/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu
Cách xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên từ 15/8/2024 ra sao?
Căn cứ theo Điều 28 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên như sau:
(1) Đối với trường hợp phát hiện lệnh thanh toán sai sót do lỗi
Cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền có phải áp dụng điều trị nội trú ban ngày nếu người bệnh có thể điều trị ngoại trú không?
Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền như sau:
Quy định về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh
Dữ liệu thuộc tính đất đai bao gồm những gì?
Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2024/TT-BTNMT có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dữ liệu đất đai là thông tin đất đai ở dạng số, bao gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu đất đai phi cấu trúc.
2. Dữ liệu không
Mẫu thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu là mẫu nào?
Theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định như sau:
Áp dụng Mẫu và Phụ lục
4. Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu:
.
h) Phụ lục 6: Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp.
Đối với đấu thầu không qua mạng, mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh
Bộ phận quản lý rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy?
Bộ phận quản lý rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ ở ngân hàng thương mại
Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau:
(1) Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải báo cáo các đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật từ ngày nào?
Theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN thì Đơn vị chấp nhận thanh toán (viết tắt: ĐVCNTT) là tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng phương tiện thanh
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bắt buộc phải có bộ phận quản lý nợ, cam kết ngoại bảng không?
Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro được quy định tại Điều 12 Thông tư 31/2024/TT-NHNN như sau:
Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro
1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải
Mẫu bảng đăng ký danh sách cán bộ được ủy quyền nộp, rút tiền mặt với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố?
Mẫu bảng đăng ký danh sách cán bộ được ủy quyền thực hiện giao dịch tiền mặt với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2024/TT-NHNN.
Tải về Mẫu bảng đăng ký danh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng cá nhân gồm những gì? Tài liệu xác minh thông tin không khớp đúng thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải làm gì?
22:35 | 09/08/2024
