Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
...
2. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền
Việc lập và giao dự toán thu phí bay qua vùng trời Việt Nam được quy định ra sao?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 146/2016/TT-BTC quy định như sau:
Lập và giao dự toán thu phí bay qua vùng trời Việt Nam
1. Căn cứ tình hình thực hiện và dự báo nhu cầu vận tải hàng không do Cục Hàng không Việt Nam thông báo, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lập dự toán
Mã số định danh cá nhân là gì? Hướng dẫn tra cứu mã số định danh cá nhân?
Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về cấu trúc số định danh cá nhân như sau:
“Điều 13. Cấu trúc số định danh cá nhân
Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số
Mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ mới nhất hiện nay được quy định Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT.
Tải về: Mẫu thông báo kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến
Cơ sở kinh doanh thuốc cổ truyền phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hay tiêu chuẩn cơ sở cho thuốc cổ truyền?
Việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của thuốc cổ truyền được quy định tại Điều 4 Thông tư 38/2021/TT-BYT như sau:
Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền
1. Dược liệu, vị thuốc cổ
Ghi tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền như thế nào mới đúng quy định?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định cách ghi tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền như sau:
- Đối với tên tiếng Việt:
+ Tên dược liệu, vị thuốc cổ truyền được ghi theo tên tiếng Việt quy ước đã được quy định trong Dược điển Việt Nam hoặc tên được ghi trong
Tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ thay đổi đối tác nước ngoài có cần phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không?
Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 34/2015/TT-NHNN có quy định như sau:
Các trường hợp thay đổi, bổ sung
1. Các trường hợp thay đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung sau phải được sự chấp thuận
Những tài liệu nào có giá trị chứng minh nguồn gốc của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền?
Căn cứ tại Điều 13 Thông tư 38/2021/TT-BYT quy định như sau:
- Tài liệu chứng minh nguồn gốc đối với dược liệu nhập khẩu là Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của từng lô dược liệu (Giấy C/O) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất
Mẫu Đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2024?
Căn cứ Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2015/TTBLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm 2013 và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.
Mẫu Đơn đề nghị không hưởng
Doanh thu dịch vụ viễn thông là? Có bao gồm doanh thu khuyến mại không?
Doanh thu dịch vụ viễn thông được giải thích tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 16/2012/TT-BTTTT như sau:
Doanh thu dịch vụ viễn thông là doanh thu thu được từ việc kinh doanh dịch vụ viễn thông đó (không bao gồm doanh thu khuyến mại).
Doanh thu dịch vụ viễn thông bao gồm
Mẫu Hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập mới nhất?
Mẫu Hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập mới nhất theo Mẫu số 02 Phụ lục các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-BKHCN cụ thể:
Mẫu Hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học
Mẫu phiếu đánh giá Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp?
Căn cứ Điều 16 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ như sau:
Tiêu chí, thang điểm đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ
Đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ
Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước là các cơ quan nào?
Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục I Thông tư10/2005/TT-BTC có quy định:
Phạm vi và đối tượng áp dụng:
1.1. Phạm vi áp dụng:
Các dự án đầu tư và xây dựng có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao kế
hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa theo quy định pháp luật
Theo khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát
các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng.
Công ty tài chính (Hình từ Internet)
Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được xác định theo những yếu tố nào?
Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được xác định theo những yếu tố nào thì phải căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 43/2016/TT-NHNN,được sửa đổi bởi khoản 12
Một tổ tuần tra giao thông gồm mấy người?
Căn cứ tại Thông tư 32/2023/TT-BCA không có điều khoản nào quy định về số lượng thành viên trong một tổ tuần tra, kiểm soát giao thông.
Như vậy, thì tổ tuần tra giao thông không có giới hạn số lượng cán bộ cảnh sát giao thông.
Tuy nhiên tại Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA có quy định như sau:
Tuần tra
Mẫu đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng dành cho người lao động được quy định như thế nào?
Hiện nay Mẫu đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng dành cho người lao động được quy định tại Mẫu số 17 Ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
Tải Mẫu đề nghị không thực
Môn thể dục hiện nay theo Thông tư 22 sẽ được đánh giá theo hình thức nào?
Tại Thông tư 22 thì môn thể dục được đổi tên thành môn Giáo dục thể chất.
Tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định:
Hình thức đánh giá
1. Đánh giá bằng nhận xét
a) Giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học
Tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có thể ủy quyền cho người khác thực hiện nghĩa vụ này không?
Việc ủy quyền thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2020/TT-BTC như sau:
Người thực hiện công bố thông tin
1. Các đối tượng công bố thông tin là
Hồ sơ cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm những gì?
Hồ sơ cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh nộp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM cho người nước ngoài tại Việt Nam theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 31/2015/TT-BCA quy định cụ thể:
Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép xuất
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa?
14:38 | 27/02/2024
