Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Cho tôi hỏi: Vợ của cán bộ, công chức có được thuê nhà ở công vụ hay không? Người thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm như thế nào? Câu hỏi của anh Hiệp đến từ Bắc Giang.
Tôi có một câu hỏi như sau: Doanh nghiệp báo cáo không đúng về tình hình sử dụng hóa chất của đơn vị mình thì bị xử phạt thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc, thương nhân chế biến khí sử dụng phương tiện đo xác định lượng khí theo đơn vị khối lượng cần đáp ứng những yêu cầu gì về kết quả đo lượng khí trong mua bán? Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm khí do thương nhân chế biến khí như thế nào? Thắc mắc của anh Duy Hưng tại Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc cần được tư vấn về vấn đề như sau: Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Tôi muốn biết để phục vụ công việc của mình. Rất mong nhận được tư vấn. Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi đối tượng nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Công ty không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định mới nhất? - Câu hỏi của chị Hoàng Lan ở Ninh Bình.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là giá điện cố định bình quân của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu được xác định theo phương thức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh M.Đ đến từ Đồng Nai.
biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.
- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước
Bộ Quốc phòng;
- Địa điểm kho, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp phải bảo đảm đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ;
- Kho, thiết bị bốc dỡ, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh phải được thiết kế, xây dựng phù hợp, đáp ứng yêu cầu về
Đã có Nghị quyết 107/2023/QH15 áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024 đúng không? Xác định thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn tại Việt Nam thế nào? - Câu hỏi của chị L.T (Bình Dương).
Điều gì đóng vai trò quyết định trong việc chuyển đổi số quốc gia hiện nay? Người dân, doanh nghiệp công nghiệp số Việt Nam trong chuyển đổi số quốc gia có tầm quan trọng ra sao? Phải có giải pháp quan trọng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia, vậy thì giải pháp đó là gì? Anh Phùng (TP.HCM) đặt câu hỏi.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Cho tôi hỏi Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam có phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Hội không? Câu hỏi của chị Ngọc Hoa ở Đồng Nai.
Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay đang thuê đất của nhà nước nhưng muốn cho doanh nghiệp khác thuê lại nhà xưởng, phần đất liền kề nhà xưởng đó được không? Hơn nữa, với đối tượng là công ty nước ngoài thì chúng tôi có được quyền mua đất tại Việt Nam và được công nhận quyền sử dụng đất không?
Cho tôi hỏi, những hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc khen thưởng theo pháp luật hiện hành? Tôi đang được xem xét khen thưởng nên tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về những hành vi bị cấm trong việc thi đua khen thưởng để mình không bị vi phạm. Nếu trường hợp tôi có hành vi vi phạm thì có thể bị xử lý như thế nào? Câu hỏi từ anh M (Vũng
sự đồng thuận của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và trên hai phần ba (2/3) số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại khu vực dự kiến chuyển đổi, trừ các trường hợp:
+ Dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Dự án đầu tư không đủ điều kiện gia hạn cho
Cá nhân lái xe khách thực hiện các điểm đón trả khách trái phép ngoài các bến xe chính thức sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền xử phạt cá nhân lái xe khách thực hiện các điểm đón trả khách trái phép hay không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
.png)
