Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm soát viên?

Pháp luật Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? 01:33 | 30/06/2024
thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; - Các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng, bao gồm tần suất cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, mức độ giám
Pháp luật Năm 2025 chú ý 13 trường hợp phải giảm tốc độ khi tham gia giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thế nào? 15:51 | 25/07/2024
) Gặp xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng hóa nguy hiểm; đoàn người đi bộ; (11) Gặp xe ưu tiên; (12) Điều kiện trời mưa, gió, sương, khói, bụi, mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều đất đá, vật liệu rơi vãi ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ; (13) Khu vực đang tổ chức kiểm soát giao thông đường bộ. Năm 2025 chú ý 13 trường
Pháp luật Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam? Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam? 17:13 | 30/09/2024
nhu cầu khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. - Phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. (5) Phát triển và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục
Pháp luật Công dân có hình xăm ở chân sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự? Trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự? 08:46 | 03/10/2024
Quân đội nhân dân Việt Nam. b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe: a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên
Pháp luật Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107 là mẫu nào? Cách lập mẫu giấy đề nghị thanh toán ra sao? 11:43 | 18/09/2024
buộc 3 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C43-BB Mẫu bắt buộc 4 Biên lai thu tiền C45-BB Mẫu bắt buộc 5 Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn. C05-HD 6 Biên bản kiểm quỹ tiền mặt C34-HD 7 Bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn C40-HD 8 Phiếu thăm hỏi đoàn
Pháp luật Mẫu đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024? Để được xét duyệt đi nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng các điều kiện gì? 10:25 | 08/08/2022
-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. - Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn
Pháp luật Trình tự, thủ tục đề nghị điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ ngày 10/7/2024 như thế nào? 11:05 | 24/09/2024
: - Công khai, minh bạch; hài hòa lợi ích giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng; - Phù hợp với điều ước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; - Phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, mục tiêu kiểm soát lạm phát; - Xác định rõ thời hạn và phạm vi thực hiện trên phạm vi cả nước hoặc tại địa phương.
Pháp luật Thông tư 46/2024 BCA bỏ giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm, ghi hình từ 15/11/2024? 08:36 | 07/10/2024
giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. - Tham gia cấp cứu và bảo vệ tài sản của người bị nạn, bảo vệ hiện trường trong các vụ tai nạn giao thông. - Bảo vệ các công trình giao thông, thiết bị an toàn giao thông. Trường hợp phát hiện công trình, thiết bị có dấu hiệu không đảm bảo an toàn giao thông hoặc bị hư hỏng, bị xâm hại thì nhanh chóng thực
Pháp luật Vòng đời dự án (project life cycle) là gì? Cần làm gì để quản lý dự án có hiệu quả trong toàn bộ vòng đời dự án? 11:57 | 11/10/2024
được tổ chức thành các giai đoạn được xác định theo các nhu cầu về quản trị và kiểm soát. Các giai đoạn này cần tuân theo trình tự lôgic, có sự bắt đầu và kết thúc và cần sử dụng các nguồn lực để đưa ra các sản phẩm bàn giao. Để quản lý dự án có hiệu quả trong toàn bộ vòng đời dự án, cần thực hiện hàng loạt hoạt động trong từng giai đoạn. Các giai
Pháp luật Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo tháng file Excel mới nhất? Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo tháng file Excel? 08:43 | 08/10/2024
bạn kiểm soát doanh số, so sánh hiệu quả bán hàng giữa các tháng, đồng thời hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời. Việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo tháng file Excel còn cho phép bạn tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể, giúp việc quản lý trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Dưới đây là mẫu báo cáo doanh thu bán hàng
Pháp luật OTP là gì? Đu OTP là gì? 'Đu OTP' trên mạng xã hội thế nào cho phù hợp với Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội? 13:30 | 19/10/2024
chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (4) Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. (5) Có các hành vi, ứng xử
Pháp luật Hỗ trợ chi phí đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030? 13:52 | 22/08/2022
phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 3. Bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hóa, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo và hướng dẫn học sinh, sinh viên tài năng ở trong nước và thực tập ở
Pháp luật Thành phần bản vẽ và thuyết minh trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị gồm những nội dung gì? 12:51 | 04/07/2023
các công trình, khu vực đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện. e) Thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD . g) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...). h) Quy hoạch hệ
Pháp luật Chương trình truyền thông về biển và đại dương năm 2022: Dự kiến tổ chức triển lãm Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới? 09:33 | 20/06/2022
biển và đại dương nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biển và đại dương. (7) Tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông. - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Pháp luật Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì? Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao nhiêu tiền? Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu? 14:33 | 19/09/2022
từ 5.000 m3 trở lên. 12 Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa loại I, loại II; bến xe khách loại 1, loại 2; trạm dừng nghỉ loại 1; nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo vận chuyển người có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa
Pháp luật Quy trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải trải qua bao nhiêu giai đoạn? 14:11 | 30/12/2022
pháp tổng hợp, lập danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đánh giá, xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy trình sau đây: a) Phòng Tư pháp tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận đạt
Pháp luật Công ty có quyền đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng trong trường hợp do công ty khác nhận sản xuất không? 10:15 | 29/06/2022
tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ
Pháp luật Theo Luật sở hữu trí tuệ quy định nhãn hiệu là gì không? Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Nếu không đăng ký nhãn hiệu có sao không? 08:05 | 11/04/2022
tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. (4) Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng hợp đồng nào? Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm những gì?
Pháp luật
Chứng nhận lãnh sự là gì? Những giấy tờ tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự bao gồm những giấy tờ nào?
Pháp luật
Dự án nào được ưu tiên cấp giấy phép viễn thông? Giấy phép viễn thông được cấp theo hình thức cấp phép riêng trong trường hợp nào?
Pháp luật
Lệnh PLO là gì? Lệnh PLO được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán khi nào? Thời gian giao dịch lệnh PLO?
Pháp luật
Đăng ký giao dịch là gì? Chứng khoán đăng ký giao dịch được tổ chức giao dịch theo phương thức nào?
Pháp luật
Mẫu báo cáo thông tin, dữ liệu về nhà ở phục vụ tái định cư mới nhất là mẫu nào? Tải về tại đâu?
Pháp luật
Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Pháp luật
Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất là mẫu nào? Tải về ở đâu? Hợp đồng sửa chữa nhà ở là hợp đồng gì?
Pháp luật
Quyền sở hữu công nghiệp có phải là quyền sở hữu trí tuệ không? Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở nào?
Pháp luật
Nhân viên đại lý thuế có chấm dứt hành nghề khi hành nghề tại 02 đại lý thuế? Nhân viên đại lý thuế có trách nhiệm như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào