Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai? Ngân hàng đại lý khi cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ngân hàng khác có cần đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng chống rửa tiền của ngân hàng đối tác không? Câu hỏi của anh N (Vinh).
lý vi phạm trong hoạt động tái cấp vốn như thế nào?
Căn cứ vào Điều 11 Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Xử lý vi phạm
1. Trường hợp nhận được thông tin từ cơ quan có thẩm quyền hoặc qua công tác thanh tra, giám sát phát hiện tổ chức tín dụng cung cấp thông tin, số liệu không chính xác tại hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái
Tôi xin hỏi cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình có được cấp Giấy phép Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh không? Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền bao gồm những gì? Đây là câu hỏi của anh P.L (Gia Lai).
Cho tôi hỏi ngoài biện pháp chống bán phá giá thì còn có các biện pháp phòng vệ thương mại nào khác hay không? Cơ quan nhà nước cần hoàn thuế phòng vệ ngoại thương trong trường hợp nào và có phải tính lãi suất đối với các khoản thuế được hoàn không? Câu hỏi của anh Công Minh từ TP.HCM
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không? Nếu có, bộ phận kiểm toán nội bộ có phải tiến hành kiểm toán toàn bộ hoạt động của tất cả các bộ phận trong công ty không? Có bắt buộc trong cơ cấu hoạt động của bộ phận này phải có nhân viên có bằng kiểm toán không? Vì công ty chị cũng mới thành
Cho tôi hỏi ai có quyền quyết định bổ nhiệm Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam? Nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty là bao nhiêu năm? Hội đồng Quản trị Tổng công ty có quyền quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài không? Câu hỏi của chị Ánh đến từ Nha Trang.
Tổng hợp 05 mẫu báo cáo thành tích tập thể để đề xuất khen thưởng cuối năm chuẩn Nghị định 98? Nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chuẩn Nghị định 98? Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức khen thưởng đúng không?
Tôi có thắc mắc là không biết việc tặng quà cho người có thẩm quyền nhằm có được sự ủng hộ, tín nhiệm là hành vi chạy chức, chạy quyền hay hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ? Câu hỏi của anh H.K (Hà Nội).
Tôi muốn hỏi Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/03/2024 Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới ra sao? - câu hỏi của chị N.L.T (Biên Hòa)
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức? Rất mong nhận được sự phản hồi từ ban tư vấn. Xin cảm ơn.
Kế hoạch tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư phải được gửi đến đối tượng nào trước khi thực hiện? Thành phần tham dự Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư gồm những ai? Hình thức kiểm tra giám sát của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào?
Theo quy định pháp luật hiện nay thì nếu thành viên hội đồng kiểm tra đánh giá kết quả tập sự hành nghề luật sư có hành vi vi phạm quy định về đánh giá kết quả tập sự thì có bị đi tù không? Nhờ hỗ trợ.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề họp báo có nội dung kích động bạo lực. Cho tôi hỏi họp báo có nội dung kích động bạo lực thì tổ chức bị xử phạt thế nào? Trưởng đoàn thanh tra của Cục Báo chí có quyền xử phạt tổ chức này không? Câu hỏi của chị Phương Quỳnh ở Lâm Đồng.
Khi có thông tin về gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thì cơ quan hải quan được kiểm tra những gì? Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo quy định pháp luật được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
Cho hỏi Ban cán sự đảng Bộ Công thương được quy định thế nào? Ban cán sự đảng Bộ Công thương có được thành lập văn phòng giúp việc hay không? Nếu có thì Văn phòng giúp việc cho Ban cán sự đảng Bộ Công thương có những nhiệm vụ gì? - câu hỏi của chị Hoa (Bình Dương)
Trường hợp một cử nhân luật mới ra trường, chỉ mới có bằng tốt nghiệp tạm thời thì có thể đăng ký học công chứng chưa? Để trở thành công chứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn gì? Nhờ hỗ trợ quy định cụ thể.
nhiệm sau đây:
a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
b) Xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề bán hàng rong ở sân bay. Cho tôi hỏi bán hàng rong tại khu vực công cộng của sân bay thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền? Câu hỏi của chị Thanh Thúy ở Lâm Đồng.
Hội viên Liên đoàn Karatedo Thành phố Hà Nội gồm những hội viên nào? Hội viên Liên đoàn Karatedo Thành phố Hà Nội có quyền gì? Hội viên Liên đoàn Karatedo Thành phố Hà Nội có nghĩa vụ như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn L.H ở Thanh Hóa.
Xin hỏi, việc huy động vốn của Công ty mẹ Tổng công ty Viễn thông MobiFone được thực hiện như thế nào? Ai có quyền phê duyệt phương án huy động vốn của MobiFone? MobiFone không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực nào? Câu hỏi của chị T.M ở Gia Lai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai?
15:34 | 18/02/2024
