phòng chống rửa tiền? (Hình từ Internet)
Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
- Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;
- Khách hàng thực hiện giao
dung tuyên tuyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 như sau:
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Họp từ ngày 24 - 26/9/2018, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống
điện tử trong lĩnh vực thuế.
Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế
- Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp
số báo danh của mình;
- Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;
- Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 05 (năm) phút
hoặc câu hỏi mẫu cho từng phần thi/môn thi.
Theo đó, dưới đây là một số đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy của một số trường Đại học năm 2024:
(1) Đại học Quốc gia Hà Nội: Tại đây
(2) Đại học Quốc gia TP HCM: Tại đây
(3) Đại học Sư phạm Hà Nôi:
- Môn toán: Tại đây
- Môn Ngữ văn: Tại đây
- Môn Tiếng Anh: Tại đây
- Môn Hóa học: Tại
tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm
lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý và tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gắn với mặt đất, mặt nước chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo pháp luật về quản lý tài sản công.
- Việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng hàng không liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia được
phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê
cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng
cháy, chữa cháy.
3. Khuyến khích người đứng đầu địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này tổ chức thực hiện việc không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.
- Ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn
trường nuôi tốt ở tất cả các khâu của chu trình sản xuất.
c) Đảm bảo có kế hoạch và có trách nhiệm đối với môi trường, theo các quy định của nhà nước và các cam kết quốc tế.
d) Đảm bảo có trách nhiệm với xã hội và an toàn cho người lao động.
Theo đó, việc nuôi trồng thủy sản trong ao theo tiêu chuẩn VIETGAP được tiến hành dựa trên những nguyên tắc
đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.
+ Từ 23h55’: Mở cửa đền cho mọi người tiếp tục vào lễ đầu năm tại ba đền.
- Ngày 15 tháng Giêng (24/2/2024):
+ Từ 2h: Thực hiện lễ hồi Kiệu ấn về đền Cố Trạch.
+ Từ 5h: Tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải vũ, Nhà trưng bày, đền Trùng Hoa.
Chương trình Lễ Khai ấn
vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô Hà Nội.
Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (Hình từ Internet)
Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội có nhiệm vụ gì?
Nhiệm vụ của Hội theo Điều 7 Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành
) Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam;
c) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa
Nội dung chủ yếu của kế hoạch thực hiện quy hoạch tài nguyên nước đối với việc điều hoà, phân phối, phát triển tài nguyên nước là gì?
Theo điểm đ tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 161/QĐ-TTg 2024 quy định việc điều hoà, phân phối, phát triển tài nguyên nước như sau:
- Xây dựng, duy trì vận hành hệ thống thông tin, mô hình
;
c) Quy định chi tiết về xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong hoạt động nông nghiệp.
Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy định chi tiết về xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong hoạt động nông nghiệp.
Trong đó, theo quy định tại Điều 43 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì việc thu gom, xử lý bao gói thuốc
đoàn Việt Nam (28/7) hoặc vào dịp khác do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định;
2.3. Một cá nhân chỉ được trao tặng Giải thưởng 01 lần;
2.4. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn riêng về việc xét, trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”.
Theo đó, giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn
thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập cho một thời hạn nhất định, trong đó xác định cụ thể các căn cứ tính thuế, phương pháp xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường. Thoả thuận trước về phương pháp xác định
khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.
Tải file word Phụ lục I tại đây.
- Phụ lục II quy định các mặt hàng không được giảm thuế GTGT: Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tải file word Phụ lục II tại đây.
- Phụ lục III quy định các mặt hàng không được giảm thuế GTGT: Công nghệ thông
chức tín dụng; công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng;
r) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng;
s) Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của tổ chức tín dụng.
...
Theo đó, Đại hội đồng cổ đông của tổ chức tín
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
