Tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là cá nhân bao gồm những gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN thì tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là cá nhân bao gồm những giấy tờ sau:
(1) Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam:
- Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện
Em ơi cho chị hỏi: Người tham gia đấu giá tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng có cần phải đặt tiền trước không? Nếu có thì phải đặt bao nhiêu? Và người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong những trường hợp nào? Đây là câu hỏi của chị Bích Loan đến từ Đà Nẵng.
Tôi muốn hỏi về về tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản trong đấu giá tài sản thi hành án như thế nào? Việc đăng ký tham gia đấu giá được quy định theo pháp luật như thế nào? Chân thành cảm ơn!
Tôi đã bị mất CMND cách đây một năm và không nhớ số CMND cũ của mình thì có cách nào để tra cứu số CMND để tôi có thể thực hiện thủ tục hành chính không ạ? Xin chân thành cảm ơn.
Công văn 1655/SYT-NVY năm 2022 triển khai giải pháp giảm tải thủ tục hành chính cho người mắc Covid-19 tại các Trạm y tế phường, xã, thị trấn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ ngày 11/03/2022, F0 tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ thời gian cách ly tại nhà cần xin giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà online như thế nào?
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có phải là tài sản của quốc gia hay không? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như thế nào?
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh có mã ngành kinh tế bao nhiêu? Muốn đăng ký hộ kinh doanh bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? - câu hỏi của anh H. (Cần Thơ).
Chuyên viên về xây dựng pháp luật cần có trình độ như thế nào? Công việc cụ thể trong việc xây dựng văn bản? Phạm vi quyền hạn của Chuyên viên về xây dựng pháp luật được quy định ra sao? câu hỏi của anh Q (Hải Phòng).
Bạn tôi là người Úc là một nhà khoa học, đã làm việc tại Việt Nam hơn 2 năm. Bây giờ bạn tôi muốn xin cấp thẻ thường trú tại Việt Nam có được không? Người nước ngoài muốn được cấp thẻ thường trú tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự thủ tục xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam?
Tôi muốn hỏi để tổ chức hội nghị của cụm nhà chung cư lần đầu phải đạt điều kiện gì? Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị của cụm nhà chung cư lần đầu được pháp luật quy định như thế nào? Thành phần tham dự và việc biểu quyết quy định ra sao? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn! Câu hỏi đến từ anh Thanh Khoa - Hà Nội.
Cho tôi hỏi mẫu đơn xin thăm gặp người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh được quy định thế nào? Ai có quyền quyết định cho người lưu trú được gặp thân nhân tại cơ sở lưu trú? Câu hỏi của anh N.T.D từ Đà Lạt.
Tôi muốn mua xe máy cũ ở Thành phố Hồ Chí Minh để tiện đi làm thì tôi có thể làm thủ tục sang tên xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh được không? Nếu được thì tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như thế nào? Nếu không làm thủ tục sang tên xe máy bị xử phạt như thế nào?
với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX cấp;
- Học bạ (Bản chính);
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của học sinh hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy xác nhận chế độ
Trong cơ quan hành chính sự nghiệp, khi tổ chức hội nghị và muốn tổ chức ăn tập trung cho cán bộ công chức thì chi như thế nào? Mức chi tổ chức ăn tập trung trong cơ quan hành chính sự nghiệp là bao nhiêu? Hóa đơn, chứng từ thanh toán để ghi nhận chi phí chi hội nghị được quy định ra sao? Chị Đông Ngân (Nghệ An) đặt câu hỏi.
Hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá hệ thống quản lý trong kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì? Chương trình đánh giá cần sửa đổi một số yếu tố nào? Kết quả của chương trình đánh giá được quản lý như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn Thanh Uyên ở Long Thành.
Cho tôi hỏi Chủ tịch Hội đồng trường đại học có thể bị miễn nhiệm theo yêu cầu của thành viên hội đồng hay không? Thành viên ngoài trường đại học có thể trúng cử làm Chủ tịch Hội đồng trường hay không? Câu hỏi của chị K.H từ Hà Nội
Nguồn phóng xạ kín là gì? Nguồn phóng xạ kín phải đảm bảo những yêu cầu nào? Các cuộc thanh tra định kỳ đối với nguồn phóng xạ kín được quy định như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn L.H ở Vũng Tàu. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng cá nhân gồm những gì? Tài liệu xác minh thông tin không khớp đúng thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải làm gì?
22:35 | 09/08/2024
