Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm soát viên ngân hàng

Pháp luật Mã số thuế là gì? Cá nhân có cần phải đăng ký mã số thuế cá nhân không? Cách tra cứu mã số thuế cá nhân như thế nào? 14:03 | 26/02/2022
Chào Thư viện pháp luật, tôi muốn hỏi thông tin về mã số thuế cá nhân, cách tra cứu mã số thuế và trường hợp của tôi sau đây có cần đăng ký mã số thuế hay không? Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ tư, học tại TPHCM. Ngoài đi học tôi có đi làm thêm tại Công ty cà phê để kiếm thêm thu thập. Tôi có được phía Công ty đăng ký hợp đồng lao đồng và tính
Pháp luật Kho bạc nhà nước hướng dẫn đơn vị kê khai trên bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng như thế nào? 00:00 | 09/08/2023
kiểm soát theo đúng nguồn quy định tại Điều 12 Nghị định 111/2022/NĐ-CP. (3)Về hạch toán kế toán: Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Công văn 7078/BTC-KBNN năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của mục lục ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà
Pháp luật Công ty Quản lý tài sản xem xét đầu tư, cung cấp tài chính khi khách hàng vay đáp ứng được các điều kiện nào? 14:55 | 21/02/2023
Công ty Quản lý tài sản xem xét đầu tư, cung cấp tài chính khi khách hàng vay đáp ứng được các điều kiện nào? Thủ tục đề nghị chấp thuận Phương án hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay được quy định như thế nào? Mức đầu tư cung cấp tài chính và bảo lãnh đối với khách hàng là bao nhiêu? Câu hỏi của anh Trị (Hà Nội)
Pháp luật Điều kiện khai trương hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định mới nhất năm 2024 là gì? 15:37 | 29/03/2024
vốn điều lệ, vốn được cấp; có kho tiền, trụ sở đủ điều kiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; - Có cơ cấu tổ chức quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan; - Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng
Pháp luật Công ty tài chính TNHH một thành viên có được chuyển đổi thành công ty cổ phần không? Công ty chuyển đổi phải thực hiện theo nguyên tắc nào? 11:52 | 21/11/2023
Tôi có câu hỏi là Công ty tài chính TNHH một thành viên có được chuyển đổi thành công ty cổ phần không? Công ty chuyển đổi phải thực hiện theo nguyên tắc nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Pháp luật Mức tiền ký quỹ mà tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải duy trì trong suốt thời gian hoạt động là bao nhiêu? 09:05 | 13/07/2023
Điều 37 Nghị định 21/2023/NĐ-CP về ký quỹ như sau: Ký quỹ 1. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải sử dụng một phần vốn thành lập để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam (trừ những ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt). 2. Mức tiền ký quỹ bằng 10% vốn thành lập tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 7
Pháp luật Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được phép hoạt động tại Việt Nam phải có mức vốn thành lập tối thiểu là bao nhiêu? 11:40 | 17/07/2024
(trừ những ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt). ... Như vậy, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được sử dụng vốn thành lập để đầu tư tại Việt Nam những lĩnh vực sau đây: - Mua trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dưới 05 năm; - Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam (trừ những ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm
Pháp luật Hồ sơ đề nghị giải thể trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện gồm những nội dung gì? 17:30 | 15/09/2023
tín dụng nhân dân theo quy định tại Điều 25 Thông tư này; d) Báo cáo tài chính của quỹ tín dụng nhân dân (bao gồm cả quỹ tín dụng nhân dân không phải kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng) quý gần nhất trước thời điểm đề nghị giải thể được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập
Pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý hay điều hành của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần? 09:24 | 09/08/2023
; Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; b) Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng; c) Không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội
Pháp luật Để chào bán trái phiếu ra công chúng thì tổ chức cần phải đảm bảo những điều kiện nào? Hồ sơ đăng ký việc chào bán trái phiếu được quy định ra sao? 10:45 | 31/03/2022
hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận
Pháp luật Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân mới nhất hiện nay được quy định thế nào? 15:52 | 30/12/2023
điểm 31 tháng 12 của năm trước năm liền kề năm đề nghị và tại thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 6. Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Giám đốc. 7. Tại thời điểm đề
Pháp luật Muốn cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần những điều kiện gì? 23:05 | 08/05/2022
Quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như thế nào? Căn cứ khoản 37 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định: Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc
Pháp luật Mục tiêu phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030? 15:30 | 19/11/2023
việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong tổ HT. + 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi
Pháp luật Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Điều kiện thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá được quy định như thế nào? 18:00 | 26/04/2022
Em là sinh viên trường Đại học Ngân hàng, em có tìm hiểu về giấy tờ có giá, và có một số thắc mắc về chiết khấu giấy tờ có giá, cụ thể cho em hỏi thế nào là chiết khấu giấy tờ có giá vậy ạ? Và Điều kiện thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá được quy định như thế nào? Mong được anh/chị giải đáp, em cảm ơn!
Pháp luật Khi cấp xã được cấp bổ sung ngân sách nhà nước trong năm thì Ủy ban nhân dân có phải trình Hội đồng nhân dân để bổ sung dự toán không? 17:26 | 15/09/2022
Em ơi cho chị hỏi: Khi cấp xã được cấp bổ sung ngân sách trong năm thì Ủy ban nhân dân có phải trình Hội đồng nhân dân để bổ sung dự toán không? Cơ quan nào có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước? Đây là câu hỏi của chị Bảo Lan đến từ Đà Nẵng.
Pháp luật Công ty tài chính tổng hợp có thời gian hoạt động trên 12 tháng muốn thành lập chi nhánh thì phải đáp ứng các điều kiện nào? 15:31 | 10/12/2023
thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định; - Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị. Điều kiện này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị vào năm
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cơ quan báo nói, báo hình phải thực hiện chế độ lưu chiểu như thế nào theo quy định? Nếu không thực hiện sẽ bị phạt bao nhiêu?
Pháp luật
Người thực hành khám bệnh chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng có thể thực hành tại đâu? Thời gian thực hành khám bệnh chữa bệnh là bao lâu?
Pháp luật
Trường hợp phương án đàm phán giá chỉ có một mức giá thì Tổ liên ngành thực hiện đàm phán giá thuốc với nhà thầu theo nguyên tắc nào?
Pháp luật
Thụ lý đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ khiếu nại trong thời gian bao lâu?
Pháp luật
Phòng Y tế có tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản không?
Pháp luật
Tàu cá có được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi có giấy tờ chứng minh về sở hữu hợp pháp tàu cá hay không?
Pháp luật
Khi phát hiện khủng bố đang diễn ra thì cơ quan nhà nước phải thực hiện ngay biện pháp nào theo quy định?
Pháp luật
Người được hưởng án treo lập công như thế nào thì được xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với người đó?
Pháp luật
Hàng hóa nào không cần làm thủ tục hải quan khi ra vào kho ngoại quan? Những hàng hóa không được gửi kho ngoại quan?
Pháp luật
Bán rượu bia trên sàn thương mại điện tử mà không đáp ứng đủ điều kiện thì bị xử phạt như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào