Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Nhà nghỉ du lịch có thuộc trong loại hình cơ sở lưu trú du lịch không? Kinh doanh nhà nghỉ du lịch cần đáp ứng những điều kiện chung gì? 12:30 | 24/06/2022
tiện giao thông đường bộ (xe máy, ô tô) đi du lịch hoặc nghỉ ngơi giữa những chặng đường dài; + Khách sạn nổi: Cơ sở lưu trú du lịch neo đậu trên mặt nước và có thể di chuyển khi cần thiết; + Khách sạn thành phố: Cơ sở lưu trú du lịch được xây dựng tại các đô thị phục vụ khách du lịch. - Biệt thự du lịch: Biệt thự có trang thiết bị, tiện nghi cho
Pháp luật Nhà thuốc tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh thực phẩm chức năng thì phải lưu ý những vấn đề gì khi trưng bày sản phẩm? 17:13 | 04/05/2022
và không gây ảnh hưởng đến thuốc; phải có biển hiệu khu vực ghi rõ “Sản phẩm này không phải là thuốc” d) Trường hợp nhà thuốc có bố trí phòng pha chế theo đơn hoặc phòng ra lẻ thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc: - Phòng phải có trần chống bụi, nền và tường nhà bằng vật liệu dễ vệ lau rửa, khi cần thiết có thể thực hiện công việc
Pháp luật Số lượng học việc hoặc nhân viên tối đa làm việc trong một nhà thuốc đạt chuẩn GPP là bao nhiêu người? 18:04 | 07/05/2022
 trùng dụng cụ (tủ sấy, nồi hấp), bàn pha chế phải dễ vệ sinh, lau rửa. Như vậy, nhà thuốc đạt chuẩn GPP phải có diện tích tối thiểu là 10m2. Nhà thuốc Nhà thuốc đạt chuẩn GPP phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơ trong bao lâu? Tại Mục II.4 Phụ lục I - 1a ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định như sau: a) Có tài liệu hoặc có phương tiện tra
Pháp luật Khu sân chơi, thể dục thể thao của trường tiểu học phải đạt những tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu nào? 08:59 | 13/02/2023
, 01 xí và 01 chậu rửa cho 30 học sinh (trường hợp làm máng tiểu bảo đảm chiều dài máng 0,6m cho 30 học sinh), có tường/vách ngăn giữa chỗ đi tiểu và xí; đối với nữ 01 xí và 01 chậu rửa cho 20 học sinh. Trường hợp khu vệ sinh riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường; e) Cổng, hàng rào: khuôn viên của trường
Pháp luật Hướng dẫn giám sát và phòng bệnh COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành như thế nào? 09:57 | 04/11/2023
nhẹ hoặc có biểu hiện bệnh lý nặng như viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) nhiễm khuẩn huyết suy chức năng đa cơ quan và tử vong. Nhóm nguy cơ mắc bệnh nặng bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền nặng như tiểu đường/tim mạch, những người có bệnh lý suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai. Hiện bệnh đã có vắc xin dự phòng và có
Pháp luật Tiệm thuốc tây khi kiểm tra 'thực hành tốt nhà thuốc' thì phải đáp ứng điều kiện về sổ sách, hồ sơ như thế nào? 22:37 | 07/05/2022
sinh, lau rửa." Như vậy, tiệm thuốc tây có diện tích tối thiểu là 10m2. Tài liệu về hồ sơ, sổ sách của tiệm thuốc tây bán lẻ phải đáp ứng điều kiện gì? Tại Mục II.4 Phụ lục I - 1a ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định như sau: "a) Có tài liệu hoặc có phương tiện tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc cập nhật, các quy chế dược
Pháp luật Việc áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT đối với phòng khám đa khoa khu vực cần đáp ứng những nguyên tắc nào? 14:59 | 27/11/2023
tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh: a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh; b) Chi phí về điện; nước; nhiên
Pháp luật Gãy hở độ III thân xương cánh tay là gì? Phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ III thân xương cánh tay chỉ định cho người bệnh nào? 11:00 | 22/02/2023
. 5. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 90 phút V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Tư thế người bệnh: Nằm ngửa, tay giạng vuông góc với thân mình, kê trên một bàn mổ riêng. 2. Vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê nội khí quản 3. Kỹ thuật tiến hành Đánh rửa sạch từ bàn tay đến nách và một phần ngực bên cánh tay gãy, cạo lông, cắt móng tay… Thì
Pháp luật Ngừng kinh doanh hơn 1 năm mà chưa báo cơ quan đăng ký kinh doanh thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? 11:13 | 01/04/2022
về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 11:17 | 01/04/2022
vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 00:30 | 01/05/2022
của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. - Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Pháp luật Đảng viên để anh/chị/em ruột của vợ (chồng) cùng chung sống trong gia đình đánh bạc thì có bị xử lý kỷ luật hay không? 16:06 | 12/07/2022
. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Biết nhưng để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không
Pháp luật Bộ luật Hình sự mới nhất 2023? Văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự? Bộ luật Hình sự đã bị sửa đổi, bổ sung bởi những văn bản nào? 11:36 | 09/01/2023
ban hành; - Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành; - Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban
Pháp luật Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán mới nhất hiện nay là mẫu nào? Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài gồm những gì? 17:16 | 04/05/2023
hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa được xóa án tích hoặc chưa hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. - Đã bị hủy bỏ mã số giao
Pháp luật Hội tự giải thể trong trường hợp nào? Hồ sơ giải thể Hội từ ngày 26/11/2024 theo Nghị định 126 gồm những gì? 09:11 | 18/11/2024
ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội. (20) Cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của hội vào cơ sở dữ liệu về hội và phối hợp xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về hội. (21) Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. (22) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Lưu ý: Nghị
Pháp luật Trước khi bắt đầu một ngày làm việc cần phải vệ sinh buồng phẫu thuật theo quy trình các bước như thế nào? 15:16 | 07/12/2022
tay, mang phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. Bước 2: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ và tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. Bước 3: Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào. Bước 4: Vệ sinh bề mặt máy móc: Sử dụng khăn lau khô, sạch, thấm cồn 70° (lưu ý cháy nổ) hoặc dung
Pháp luật Yêu cầu về phòng khán giả trong rạp chiếu phim theo Quy chuẩn có diện tích bao nhiêu? Yêu cầu đối với phòng máy và khu vực tiền sảnh cần đáp ứng những gì? 12:46 | 14/06/2022
Tôi đang dự định mở rạp chiếu phim, cho tôi biết hiện tại có văn bản nào quy định cụ thể về rạp chiều phim như kích thước, diện tích,.. của phòng khán giả, khu vực tiền sảnh,..Ngoài điều kiện về rạp chiếu phim thì còn phải đáp ứng về điều kiện nào nữa hay không?
Pháp luật Nền và sàn nhà phòng học bộ môn được quy định như thế nào? Các phòng học bộ môn được trang bị hệ thống điện xoay chiều bao nhiêu Vôn? 15:42 | 13/09/2022
hộp kỹ thuật. Các van đặt trong hộp kỹ thuật phải có cửa kiểm tra để thuận tiện cho việc quản lý và sửa chữa. 2. Phòng học bộ môn Hóa học, Sinh học được bố trí hệ thống chậu rửa, vòi nước, đường cấp thoát nước gắn với bàn thí nghiệm, thực hành; Phòng học bộ môn Vật lí, Khoa học tự nhiên, Mĩ thuật được bố trí hệ thống chậu rửa, vòi nước ở vị trí phù
Pháp luật Lỡ quan hệ tình dục không an toàn thì cần phải làm gì để bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm HIV? 09:10 | 27/10/2022
tục. Trước khi cấp thuốc điều trị PEP cho người quan hệ tình dục không an toàn thì có cần phải tiến hành xét nghiệm HIV cho người bị phơi nhiễm hay không? Căn cứ tiểu mục 5 Mục II Chương 2 Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định 5968/QĐ-BYT năm 2021 quy định như sau: Bước 1: Xử lý vết thương tại chỗ - Tổn thương da
Pháp luật Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu tại trường tiểu học của khối phòng học tập quy định như thế nào? 21:03 | 12/02/2023
nhưng không được ít hơn 01; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí nhưng không được ít hơn 01. Trường hợp khu vệ sinh riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường; e) Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên: có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường. Theo đó, khối
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nghị quyết 18-NQ/TW đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị? Toàn văn Nghị quyết 18-NQ/TW khóa XII ở đâu?
Pháp luật
Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên theo Nghị định 154/2024 thế nào? Giấy tờ nào dùng để chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú?
Pháp luật
Trước ngày 15 12 đối tượng nào phải nộp hồ sơ khai thuế khoán? Khi nào cơ quan thuế phát Tờ khai thuế?
Pháp luật
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty hợp danh? Công ty hợp danh có được thuê giám đốc không?
Pháp luật
Trước ngày 5 12, đối tượng nào phải báo cáo tình hình sử dụng lao động hằng năm? Cần lưu ý điều gì khi điền Báo cáo tình hình sử dụng lao động?
Pháp luật
Nghị định 154/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thế nào? Xem toàn văn Nghị định 154/2024 ở đâu?
Pháp luật
Người có trách nhiệm giáo dục ép buộc trẻ em xem phim 18+ trình diễn khiêu dâm sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ?
Pháp luật
Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú mới nhất? Nơi cư trú của người không có nơi thường trú và nơi tạm trú xác định như thế nào?
Pháp luật
Thay thế tờ khai hải quan bằng chứng từ trong hồ sơ hải quan được không? Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan?
Pháp luật
Điều dưỡng hạng 4 phải tốt nghiệp trình độ gì? Mã số chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng 4? Hệ số lương của điều dưỡng hạng 4?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào