Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định như thế nào? Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
Nhà có hàng rào sát hè thì gắn biển số nhà như thế nào cho dễ quan sát? Chủ nhà không phải chi trả kinh phí gắn biển số nhà trong trường hợp nào? Số nhà mặt đường phố được đánh như thế nào theo quy định?
Giám đốc quản lý dự án hạng 2 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực như thế nào? Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có được sử dụng con dấu riêng không? Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có được thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án hay không?
Cho tôi hỏi mức bồi thường ứng trước không hoàn lại cho mỗi hành khách đối với chuyến bay nội địa là bao nhiêu? Hãng hàng không có thể bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách theo các hình thức nào? Câu hỏi của anh Q.T (An Giang).
Tiêu chí xác định Danh mục hàng hóa thiết yếu cho đời sống được quy định như thế nào? Muối ăn có thuộc Danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá không? Thương nhân tăng giá muối cao hơn giá niêm yết bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của chị Hạnh đến từ Hà Nội.
rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và trình Chính phủ phê duyệt kết quả đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá. Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có thể
tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.
2. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này, khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi
thế nào?
Việc giao nhận tiền giấy bị thủng lỗ không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định tại Điều 10 Thông tư 25/2013/TT-NHNN như sau:
Giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
1. Việc giao nhận tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông giữa đơn vị thu đổi và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định hiện
Hướng dẫn xây dựng, cập nhật, thông qua phương án khắc phục tổ chức tín dụng can thiệp sớm từ 01/7/2024?
Tại Điều 158 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hướng dẫn về việc xây dựng, cập nhật, thông qua phương án khắc phục tổ chức tín dụng can thiệp sớm. Cụ thể:
- Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã có phương án khắc
Chính phủ yêu ban hành Nghị định sửa đổi, hướng dẫn Luật Đất đai và hàng loạt Nghị đinh ảnh hưởng đến thị trường bất động sản đúng không? - Câu hỏi của chị Tú (Hà Nội)
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, cho tôi hỏi theo quy định mới thì thời gian chốt số liệu báo cáo của thông tin tín dụng là khi nào? Thông tin, báo cáo của thông tin tín dụng được quy định như thế nào? Mong được giải đáp. Tôi xin cảm ơn!
hàng Nhà nước.
- Trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được nhu cầu của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể
Tôi muốn hỏi về thực hiện chống thất thu vào ngân sách nhà nước đối với nợ đọng thuế. Thu hồi kịp thời các khoản tiền thuế vào ngân sách nhà nước và miễn tiền chậm nộp thuế như thế nào? Tôi cảm ơn nhiều lắm!
Cho tôi hỏi, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình tại khu phi thuế quan? - Bảo Ngọc (TP.HCM)
Cho tôi hỏi kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chỉ được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ nào? Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được sử dụng để chi cho những nội dung nào trong việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch? Câu hỏi của chị THNV từ Đồng Tháp.
Cho tôi hỏi tên phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô cần phải đặt như thế nào cho phù hợp? Khi lập hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch thì cần chú ý những nguyên tắc nào để đảm bảo yêu cầu cho hồ sơ? Câu hỏi của anh Vinh từ TP.HCM.
Thủ tục đăng ký thành lập công ty du lịch hiện nay ra sao? Tôi có dự tính thành lập một công ty du lịch nội địa lẫn cả du lịch nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay quy định của pháp luật ra sao tôi không rõ. Vậy có thể cho tôi biết thông tin về vấn đề trên hay không? Xin cảm ơn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
