như sau:
Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba
1. Đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối quan hệ đại lý và thuê ngoài
Tôi xin hỏi tổ chức không bố trí người thu gom chất thải ở khu vui chơi có vi phạm pháp luật không? Việc không bố trí người thu gom chất thải sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh A đến từ (Bình Dương).
thông qua tổ chức dịch vụ chi trả) để có căn cứ cập nhật vào CSDL.
+ Tiếp nhận lại các trường hợp người hưởng sau khi được xác minh từ tổ chức dịch vụ chi trả hoặc từ người hưởng có đề nghị cập nhật thông tin theo CCCD để thực hiện theo tiết b nêu trên.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trong thời gian phần mềm TCS chưa đáp
Cho hỏi công nhân công an khi nghỉ hưu, thôi việc trong lực lượng công an nhân dân thì sẽ được hưởng những chế độ, chính sách nào theo quy định? Câu hỏi của chị Ngân đến từ Huế.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề nhập khẩu nguồn gen cây trồng. Cho tôi hỏi nhập khẩu nguồn gen cây trồng gây hại đến sức khỏe con người thì bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của anh Quang Tú ở Lâm Đồng.
(trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định);
- Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định);
- Đối với công ty quản lý quỹ có thời gian hoạt động chưa đủ một kỳ báo cáo thì kỳ báo cáo tính từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng
Cho tôi hỏi: Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại tự mình ra quyết định chỉ định Hòa giải viên trong trường hợp nào? Câu hỏi của cô Nụ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.
- Khu vực sinh cảnh sống thường xuyên, tập trung của các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được nghiên cứu làm cơ sở để thành lập các khu rừng đặc dụng.
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, xây dựng công trình, điều tra, thăm dò, nghiên
giao dịch dân sự được xác lập;
- Tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.
Thêm vào đó, các bên ký hợp đồng ký gửi cần phái đáp ứng thêm những điều kiện được quy định tại Điều 156, Điều 157 Luật Thương mại 2005, cụ thể như sau:
- Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện
tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.
13. Hạng giấy phép lái xe sử dụng cho người lái xe ô tô khách giường nằm, ô tô khách thành phố (sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt) thực hiện theo quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều này. Số chỗ ngồi trên xe được tính theo số chỗ
, ô tô khách thành phố (sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt) thực hiện theo quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều này. Số chỗ ngồi trên xe được tính theo số chỗ trên xe ô tô khách cùng kiểu loại hoặc xe ô tô có kích thước giới hạn tương đương chỉ bố trí ghế ngồi.
Như vậy, việc phân hạng giấy phép lái xe được thực hiện theo quy định
cực; dịch bệnh động vật nói chung và dịch tả lợn Châu Phi nói riêng cơ bản được kiểm soát, góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.
Tuy nhiên, tình trạng nhập lậu động vật (gia cầm, lợn và trâu, bò) vẫn diễn ra phức tạp tại một số địa
chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc
Nội dung về chức năng nguồn nước theo quy định mới nhất tại Luật Tài nguyên nước 2023 như thế nào?
Chức năng nguồn nước được quy định tại Điều 22 Luật Tài nguyên nước 2023 như sau:
(1) Nguồn nước có một hoặc một số chức năng cơ bản sau đây:
- Cấp nước cho sinh hoạt;
- Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
- Cấp nước cho sản
/2013/TT-BYT; Thông tư 31/2021/TT-BYT; đồng thời được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cho phép thực hiện bằng văn bản theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và
) Nếu vợ hoặc chồng của người kê khai làm việc thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì ghi rõ tên cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp đó; nếu làm việc tự do, nghỉ hưu hoặc làm việc nội trợ thì ghi rõ.
(5) Tài sản phải kê khai là tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có
Tôi muốn hỏi về đơn vị sự nghiệp công lập, các nguyên tắc và điều kiện để thành lập một đơn vị sự công lập cần đáp ứng những yêu cầu gì? Có quy định tối thiếu bao nhiêu người trong một đơn vị hay không? Để thành lập 1 phòng, ban thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thì tiêu chí thực hiện như thế nào?
Tôi có thắc mắc người ra quyết định kiểm tra thuế tự thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai hoạt động kiểm tra thuế của Đoàn thanh tra thuế những nội dung gì? Trên đây là thắc mắc của anh Bình Thanh tại Hà Nội.
danh mục đầu tư chứng khoán;
l) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
m) Đổi tiền.
....
Theo quy định trên, tổ chức tài chính phải giám sát đối với giao dịch phức tạp theo quy định của Chính phủ.
Ngoài ra, tổ chức tài chính còn phải giám sát đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường theo quy định của Chính phủ; và giao dịch với tổ chức, cá nhân tại
trong việc khám, chữa bệnh.
Câu hỏi số 5: So với Luật Thủ đô năm 2012, Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7 tăng thêm bao nhiêu Chương với bao nhiêu Điều ?
Đáp án: Xem tại đây
Câu hỏi số 6: Theo Chỉ thị số 30 – CT/TU của Thành ủy Hà Nội trong đó có mục tiêu xây dựng công dân như thế nào?
Đáp án: Công
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào?
16:58 | 03/08/2023
