dựng Bộ tiêu chí nhận diện các thẻ có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí) trên cơ sở tham khảo các lý do nghi ngờ tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN.
Tổ chức phát hành thẻ phải thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật Bộ tiêu chí dựa trên các thông tin, tài liệu, dữ
thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này;
+ Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
+ Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do
khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán;
e) Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
g) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình;
h) Không được cho thuê, cho mượn
cho mục đích từ thiện.
Do đó, người có hành hành vi ăn chặn tiền từ thiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cụ thể như sau:
- Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017): Mức phạt đối với tội phạm lừa đảo
Cho tôi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền quy định việc biên soạn và hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non không? Tôi thắc mắc Bộ Giáo dục có được quy định việc biên soạn các tài trong các cơ sở giáo dục mầm non không? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!
Cho chị hỏi, việc lựa chọn thiết bị đồ chơi mầm non không có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cần đảm bảo các nguyên tắc nào? Yêu cầu về tính an toàn của thiết bị đồ chơi mầm non như thế nào? Câu hỏi của chị T.K (Đà Lạt).
Tôi xin hỏi người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá có được lựa chọn một doanh nghiệp đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá không? Người tập sự phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước đấu giá viên hướng dẫn tập sự hay không? Câu hỏi của anh A đến từ (Đồng Nai)
Đơn vị tôi chuẩn bị tổ chức đào tạo dạy nghề với dự toán được duyệt 980 triệu đồng (không bao gồm các chi phí tư vấn và chi phí khác). Vây việc lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chỉ định thầu thế nào? Đồng thời với dự toán như trên thì áp dụng hình thức chỉ định thầu nào? Có được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn hay không? - Câu hỏi của
Tôi có câu hỏi là kết quả lựa chọn nhà đầu tư có bắt buộc phải đăng lên báo đấu thầu không? Ai có trách nhiệm đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư lên báo đấu thầu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định nào? Chương trình đào tạo nghề nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu nào? Đây là câu hỏi anh T.K đến từ Vĩnh Long.
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước
Người khuyết tật có nhu cầu học tập thì có được nhà nước tạo điều kiện không? Cha mẹ của người khuyết tật có được lựa chọn phương thức giáo dục cho người khuyết tật hay không?
Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản có cần thiết phải có để tham gia đấu thầu hay không? Hiện tại, theo quy định pháp luật thì chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản có thời hạn sử dụng trong bao lâu? Xin cám ơn.
người khác như sau:
"5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh, trật tự, hành vi trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Nhận cầm cố tài sản do trộm cắp, lừa
cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...
- Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham
; đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.
5. Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì người yêu cầu không được
không? Điều kiện để một giao dịch dân sự có hiệu lực là gì? (Hình ảnh Internet)
Lợi dụng việc trả tiền thừa bằng kẹo nhằm thu lợi bất chính bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:
(1) Người nào bằng thủ
Bên đơn vị chị nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa thì cơ quan quản lý thu là chi cục hay Cục thuế? Mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa là bao nhiêu? Mong sớm được trả lời, chị cảm ơn.
Cho tôi hỏi, thực hiện khảo nghiệm có kiểm soát tính chịu mặn giống lúa ít nhất bao nhiêu vụ đồng thời với khảo nghiệm diện hẹp? Bố trí thí nghiệm khảo nghiệm có kiểm soát tính chịu mặn giống lúa như thế nào? Đánh giá mức độ chịu mặn của giống lúa khảo nghiệm bắt đầu và kết thúc khi nào? Trên đây là câu hỏi của anh Quang Hưng tại Long An.
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ diện tích lúa, rau màu bị thiệt hại do bão Yagi? Mức hỗ trợ đối với diện tích lúa, rau màu thiệt hại do bão gây ra là bao nhiêu? Điều kiện để hỗ trợ thiệt hại do bão Yagi gây ra đối với diện tích lúa, rau màu là gì?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 như thế nào?
19:00 | 26/07/2024
