Bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài sẽ bị xử phạt như thế nào? Một người được mang bao nhiêu tiền ra nước ngoài?

Nội dung chính

• Bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài sẽ bị xử phạt như thế nào?
• Bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
• Một người có thể mang bao nhiêu tiền ra nước ngoài mà không vi phạm pháp luật?

Bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài sẽ bị xử phạt như thế nào?

Vừa qua, Chi cục hải quan tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện trường hợp hành khách bôi đen 1 triệu đô (khoảng 23 tỷ 660 triệu đồng) để vận chuyển ra nước ngoài. Vậy hành vi bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài sẽ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý khác, đá quý

1. Người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành hoặc chứng minh thư biên giới không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng Việt Nam;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng Việt Nam;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng Việt Nam;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, hành vi bôi đen 1 triệu đô để mang ra nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu như không thuộc trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài sẽ bị xử phạt như thế nào? Một người được mang bao nhiêu tiền ra nước ngoài? (Hình từ Internet)

Bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển ra nước ngoài có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ vào Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015, một số quy định được sửa đổi bởi điểm a, điểm b, điểm c khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau:

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

...

3. Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

...

Theo đó, hành vi bôi đen 1 triệu đô để vận chuyển trái phép ra nước ngoài có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cá nhân thực hiện hành vi này có thể sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Một người có thể mang bao nhiêu tiền ra nước ngoài mà không vi phạm pháp luật?

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định như sau:

Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Theo như quy định trên thì một người khi xuất cảnh từ Việt Nam sang nước ngoài chỉ phải khai báo hải quan khi mang theo tiền mặt trí giá từ 5.000 USD trở lên hoặc từ 15.000.000 đồng trở lên.

Do đó, nếu như một người khi xuất cảnh ra nước ngoài mà mang theo tiền mặt dưới mức quy định như trên thì không cần phải khai báo hải quan.