tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
So sánh với quy định hiện hành chỉ có 2 mức độ rủi ro cao và thấp (Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012) thì quy định mới đã sửa đổi quy định. Theo đó, việc phân loại khách hàng
Thời gian tạm giữ phương tiện giao thông gây tai nạn là bao lâu?
Căn cứ tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bởi điểm b khoản 64 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020)
Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính
...
8. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện
Người bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế chết thì có phải nộp lại số tiền thuế đã chậm nộp hay không?
Căn cứ Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định, đối với trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính chết thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành
Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao có được miễn tập sự hành nghề luật sư không?
Người được miễn tập sự hành nghề luật sư được căn cứ theo Điều 16 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) như sau:
Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư
1. Người đã là thẩm phán, kiểm sát
điều kiện nhập khẩu thuốc thú y hết hiệu lực là bao lâu?
Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định
khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các
Dự trữ quốc gia 2012 quy định như sau:
Nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ quốc gia
1. Hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng đúng địa điểm quy định, bảo quản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm về số lượng, chất lượng, an
.
Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia (Hình từ Internet)
Nội dung quy hoạch chi tiết mạng lưới kho xăng dầu dự trữ quốc gia được xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 59 Luật Dự trữ quốc gia 2012 quy định như sau:
Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia
...
2. Nội dung quy hoạch chi tiết mạng lưới
Xuất bản phẩm bị nghiêm cấm xuất bản khi có những nội dung nào?
Nội dung bị nghiêm cấm trong việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản 2012 như sau:
Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
1. Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:
a) Tuyên
thật là bao lâu?
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người thực hiện hành vi in tiền giống tiền thật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm
về điều kiện hành nghề luật sư. Theo đó, người có đủ tiêu chuẩn nêu trên muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.
Về thời gian đào tạo, Căn cứ Điều 12 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) có quy định:
Đào tạo nghề luật sư
1. Người có Bằng cử nhân luật được
thuận theo hợp đồng tiếp nhận vụ án dân sự đã ký kết theo quy định tại Điều 9 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012).
túy với cơ quan có liên quan của các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Vùng đặc quyền kinh tế là vùng như thế nào?
Theo quy định tại Điều 15 Luật Biển Việt Nam 2012 thì vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở
khẩu khí từ 01 tháng đến 03 tháng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng có bồn chứa khí không đáp ứng các quy định về an toàn là bao lâu?
Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời
chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí từ 01 tháng đến 03 tháng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng nhưng không có bồn chứa khí là bao lâu?
Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa
chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:
Vi phạm hành chính về
túy và quản lý sau cai nghiện ma túy phải được thực hiện theo quy định tại Luật Phòng, chống ma túy 2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định 116/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy phải tôn trọng quyền, nghĩa vụ của người cai
phạm còn bị tịch thu thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người sửa chữa thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng là bao lâu?
Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành
điện lực này cho đơn vị điện lực khác để bán lại cho bên thứ ba.
Quy định khung giá bán buôn điện có thuộc nội dung điều tiết hoạt động điện lực không?
Điều tiết hoạt động điện lực gồm những nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Điện lực 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 23 Điều 1 Luật Điện lực sửa đổi 2012 như sau:
Điều tiết hoạt
nhập công đoàn dành cho tập thể người lao động mới nhất hiện nay? Tải mẫu đơn tại đâu?
Kinh phí công đoàn có tính đóng trên tiền lương của những người lao động không tham gia công đoàn nhưng có đóng BHXH không?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn 2012 về kinh phí đóng công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
