![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/phapluat/2022-2/PTTQ/31072024/cong-ty-tai-chinh-tin-dung-tieu-dung.jpg)
liệu quốc gia về dân cư;
(3) Thẻ nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng;
(4) Thẻ phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường;
(5) Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi