(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ 01/3/2023? Quy định mới về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào?
10:35 | 13/12/2022
, chống rửa tiền.
Các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền mới nhất là gì?
Căn cứ Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền bao gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử
