từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.
Theo đó, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn (Hình từ Internet)
Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào?
Tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN
tin theo yêu cầu.
Giao dịch chuyển tiền điện tử bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ để trả tiền hàng hóa dịch vụ có thuộc đối tượng phải báo cáo không?
Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN về các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
4. Các thông tin
Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không?
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo
mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết mới nhất theo Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH ra sao? - câu hỏi của chị L.B.Y (Tây Ninh)
Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.
Đồng thời, căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 07/2014/TT-NHNN quy định:
Điều 1
...
3. Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ
Điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Căn cứ Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động quỹ tín dụng như sau:
"Điều 10. Điều kiện để được cấp Giấy phép
1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.
2
sơ đề nghị chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa gồm những giấy tờ sau:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04đ/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao
Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người được cấp lại trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 09/2013/NĐ-CP như sau:
Cấp lại Giấy phép thành lập
1. Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập
gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người.
2. Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 09/2013/NĐ-CP như sau:
Trợ giúp pháp lý
1. Đối tượng hỗ trợ gồm:
a) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch
Thiết bị, dụng cụ để thực hiện phương pháp xác định hàm lượng Bo trong nước được quy định như thế nào?
Thiết bị, dụng cụ để thực hiện phương pháp xác định hàm lượng Bo trong nước được quy định tại Mục 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9720:2013 (ASTM D 3082-09) như sau:
Thiết bị, dụng cụ
7.1. Tất cả các dụng cụ thí nghiệm sử dụng trong phương pháp
Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán có thời hạn bao lâu?
Thời hạn của Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 09/2013/NĐ-CP như sau:
Quyết định cấp Giấy phép thành lập
...
2. Giấy phép thành lập có thời hạn tối đa là 05 (năm) năm, gồm các nội dung chính sau:
a) Tên cơ
Nguồn kinh phí hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được bố trí từ đâu?
Kinh phí hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được quy định tại Điều 3 Nghị định 09/2013/NĐ-CP như sau:
Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân
1. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân từ các nguồn sau:
a) Ngân sách nhà nước;
b) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài
Trình tự thi hành xử lý kỷ luật Đảng viên được quy định như thế nào?
Căn cứ theo khoản 2 Mục II Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 quy định như sau:
"II. VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[...]2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật (Điều 2 của Quy định)
a) Về Khoản 2, Điều 2:
[...] - Về thủ tục thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm:
Thi hành kỷ luật đối với đảng viên
Phải xác thực sinh trắc học ngân hàng trước ngày bao nhiêu?
Căn cứ tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN thì từ 01/01/2025 khách hàng phải thực hiện xác thực sinh trắc học ngân hàng mới được thực hiện các giao dịch ngân hàng. Cụ thể:
Theo điểm c khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định:
Sử dụng tài khoản thanh toán
Người hiến máu trong năm 2023 được hưởng những quyền lợi gì?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 26/2013/TT- BYT các quyền lợi của người hiến máu bao gồm:
- Được cung cấp thông tin về các dấu hiệu, triệu chứng bệnh lý do nhiễm các vi rút viêm gan, HIV và một số bệnh lây truyền qua đường máu khác.
- Được giải thích về quy trình lấy máu, các tai biến không
Người khuyết tật có được tham gia hiến máu hay không?
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 26/2013/TT-BYT thì người hiến máu phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
- Tuổi: từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi.
- Sức khỏe:
+ Người có cân nặng ít nhất là 42 kg đối với phụ nữ, 45 kg đối với nam giới được phép hiến máu toàn phần; người có cân nặng từ 42 kg đến
Người hiến máu sẽ được cung cấp thông tin về các dấu hiệu, triệu chứng bệnh lý nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 26/2013/TT- BYT về quyền lợi của người hiến máu như sau:
Quyền lợi của người hiến máu
1. Được cung cấp thông tin về các dấu hiệu, triệu chứng bệnh lý do nhiễm các vi rút viêm gan, HIV và một số bệnh lây truyền
Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm những ai?
Tải về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2024: Tại Đây
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các đối tượng là người phụ thuộc bao gồm:
Các khoản giảm trừ
...
d) Người phụ thuộc bao gồm:
d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài
Để yêu cầu hỗ trợ thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, người bị thiệt hại cần thực hiện thủ tục gì?
Yêu cầu hỗ trợ thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước (Hình từ Internet)
Căn cứ Điều 9 Thông tư 09/2019/TT-BTP quy định như sau:
Căn cứ và hình thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào?
15:56 | 25/12/2023
