, chống rửa tiền.
Các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền mới nhất là gì?
Căn cứ Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền bao gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử