Tôi có thắc mắc là tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người không quốc tịch có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Câu hỏi của anh Bảo ở Quảng Nam.
thông thường cần đảm bảo 03 yêu cầu:
- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18-60 tuổi, đầy đủ năng lực hành vi nhân sự.
- Là người có khả năng lao động và có nguồn thu nhập hàng tháng ổn định.
- Có chứng minh thư nhân dân (còn thời hạn 15 năm).
Các hình thức vay tín chấp hiện nay:
- Vay theo lương bằng hình thức chuyển khoản: Hình thức này cho vay
Check var sao kê MTTQVN 3 file tài khoản Vietcombank mới nhất ở đâu? Cách check var sao kê MTTQVN? Cách ủng hộ tiền khắc phục hậu quả thiên tai bão YAGI (bão số 3) cho MTTQVN như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
Ngày 9 tháng 11 có phải là Ngày Pháp luật nước Việt Nam không? Ngày Pháp luật tổ chức nhằm tôn vinh những gì? Ngày Pháp luật được tổ chức với những nội dung nào? Cơ quan nào sẽ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tổ chức Ngày Pháp luật?
Tôi có một câu hỏi như sau: Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh thì tổ chức bị phạt bao nhiêu tiền? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.P ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi có được xem là phạm tội bạo loạn đối với hành vi dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân hay không? Người phạm tội bạo loạn dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội thì có bị tăng nặng trách nhiệm hình sự không? Câu hỏi của anh Tuấn từ Bình Dương.
Cho mình hỏi việc mua sắm có sử dụng vốn nhà nước có phải thực hiện đấu thầu hay không? Tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu do chủ thể nào ra quyết định thành lập? Tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá các loại hồ sơ nào?
Học tập là quyền của mọi công dân có phải không? Cha mẹ đe dọa dùng vũ lực nhằm ngăn cản con dự thi Đại học thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp cha mẹ đe dọa dùng vũ lực nhằm ngăn cản con dự thi Đại học là bao lâu?
Tôi đang là Kiểm toán viên cao cấp tại cơ quan Kiểm toán nhà nước, tôi nghe nói sắp tới sẽ có Thông tư mới sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch Chuyên viên cao cấp. Như vậy, tôi muốn biết đó là những thay đổi gì đối với tiêu chuẩn chuyên môn? Ngoài tiêu chuẩn chuyên môn thì trong trình độ đào tạo, bồi dưỡng…có sửa đổi gì
Người tham gia đấu giá có thể là cá nhân không? Người tham gia đấu giá đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản thì bị phạt bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi của anh M.M đến từ Hải Dương.
Tôi có câu hỏi là chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa thể thao và du lịch gồm các chuyên ngành nào? Chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa thể thao và du lịch nhằm mục đích gì? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Công ty đa cấp cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa trong tài liệu của doanh nghiệp bị phạt bao nhiêu? Công ty đa cấp vi phạm quy định này có buộc phải đính chính thông tin không? Câu hỏi của chị Ánh (Huế).
Hiện nay, tôi thấy có hiện trạng một số đối tượng giả danh công an, gọi điện cho người dân sau đó gắn ghép một tội gì đó cho họ và yêu cầu người dân chuyển tiền vào số tài khoản của họ. Vậy cho tôi hỏi đối tượng này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Câu hỏi của anh N.T.L ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố căn cứ vào các dấu hiệu gì? Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Phi (Hà Nội).
Cho hỏi bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm đối với suất ăn phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang như thế nào? Câu hỏi của bạn Xuân đến từ Hà Nam.
Tôi có câu hỏi là người sử dụng mạng máy tính để kinh doanh đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt bao nhiêu năm tù? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Bình Phước.
Việc bình đẳng giới được thực hiện nhằm mục tiêu gì? Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được hiểu như thế nào và do cơ quan nào ban hành? Để thúc đẩy bình đẳng giới có những biện pháp nào theo quy định pháp luật hiện nay? Trên đây là câu hỏi của chị Trà Thy đến từ Quảng Ngãi.
Anh chị cho tôi biết trong trường hợp nào tổ chức, cá nhân được thực hiện hành vi đối với chương trình phát sóng mà không bị chủ sở hữu quyền đó ngăn cấm? Trường hợp sao chép chương trình phát sóng không nhằm mục đích kinh tế thì có bị cấm? Tôi cảm ơn!
Trong những năm qua, tình hình mưa bão đã mang đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Công trình thủy lợi cũng góp không ít công sức trong việc làm giảm ảnh hưởng của các đợt mưa bão. Nhằm bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội, Ủy ban nhân dân đã có những chỉ đạo như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không?
17:27 | 02/08/2023
