Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tài khoản bảo đảm thanh toán

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
khi thanh toán phí bảo hiểm. 11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc ủy thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đề nghị vay vốn không đầy đủ, không chính xác. 13. Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao
Pháp luật Thuyết minh trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm những nội dung gì? 12:33 | 09/07/2023
phát triển không gian toàn thành phố theo tỷ lệ thích hợp. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hình từ Internet) Thuyết minh trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm những nội dung gì? Căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy
Pháp luật Ý nghĩa Ngày Khuyến học Việt Nam 2 10? Ngày Khuyến học Việt Nam có được xem là ngày lễ của đất nước hay không? 14:50 | 30/09/2024
tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. Bên cạnh đó, tại Điều 4 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định về các ngày lễ lớn như sau: Các ngày lễ lớn Các ngày lễ lớn trong nước bao gồm: 1. Ngày Tết Nguyên đán (01 tháng Giêng Âm lịch). 2. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930). 3
Pháp luật Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có những quyền và trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật hiện hành? 19:00 | 20/04/2022
Để làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại cần đáp ứng được những điều kiện gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở 2014 cụ thể về nhà ở thương mại như sau: - Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. - Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với
Pháp luật Trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng trong Công an nhân dân được thực hiện theo tiêu chuẩn thế nào? 10:03 | 01/12/2022
, phòng, chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo loạn và làm các nhiệm vụ khác được trang bị các bếp ăn lẻ. - Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng được trang bị theo các loại bếp ăn đối với các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Vụ, Cục
Pháp luật Trình tự kiểm tra của đơn vị phân phối điện theo kế hoạch và đột xuất được diễn ra như thế nào? 08:49 | 23/05/2023
cứ theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 42/2022/TT-BCT quy định trình tự kiểm tra của đơn vị phân phối điện đột xuất được diễn như sau: Bước 1: Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra có thể ra Quyết định kiểm tra hoặc văn bản phân công nhiệm vụ kiểm tra đột xuất đảm bảo nguyên tắc: - Khi tiến hành kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra phải thành lập tổ kiểm tra
Pháp luật Đánh giá điều kiện về an ninh mạng được thực hiện vào thời điểm nào theo quy định của pháp luật? 17:29 | 17/09/2024
thành phần hệ thống; c) Biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo vệ hệ thống điều khiển và giám sát tự động, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo; d) Biện pháp bảo đảm an ninh vật lý bao gồm cách ly cô lập đặc biệt, chống rò
Pháp luật Dịch vụ email migration có được phân loại là dịch vụ phần mềm không hay dịch vụ email migration này thuộc dịch vụ viễn thông? 11:03 | 09/06/2022
tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 3. Trên cơ sở đặc điểm công nghệ, phương thức truyền dẫn, phạm vi liên lạc, hình thức thanh toán giá cước, dịch vụ viễn thông quy định tại các khoản 1, 2 Điều này có thể được phân ra chi tiết hoặc kết hợp với nhau thành các loại hình dịch vụ cụ thể gắn với các yếu tố nêu trên. 4. Căn cứ vào
Pháp luật Mẫu File theo dõi hợp đồng lao động bằng Excel, Word? 05 lý do doanh nghiệp phải theo dõi hợp đồng lao động? 16:58 | 28/09/2024
này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ ngày ra thông báo. E. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019: (1) Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên
Pháp luật Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và nghi thức tuyên thệ sẽ được diễn ra ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết? 11:03 | 02/03/2023
- Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Việc kiện toàn vị trí nhân sự cấp cao này được tiến hành sau khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3
Pháp luật Khi nào sẽ thực hiện cải cách tiền lương Quân đội theo Nghị quyết 27/NQ-TW? Sẽ xây dựng ba bảng lương mới đối với lực lượng vũ trang đúng không? 16:20 | 25/09/2023
trang so với công chức hành chính như hiện nay). Như vậy, khi cải cách tiền lương Quân đội sẽ xây dựng ba bảng lương mới. Phụ cấp Quân đội theo Nghị quyết 27-NQ/TW sau khi cải cách tiền lương như thế nào? Tại tiểu mục 3 Mục II Nghị Quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ như sau: d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm
Pháp luật Từ ngày 01/01/2024, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khám những nội dung gì? Khám nghĩa vụ quân sự ở đâu? 03:32 | 14/12/2023
, nhân viên y tế cấp tỉnh hoặc quân y Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh do Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh quyết định nguồn nhân lực; - Thành viên Hội đồng đảm bảo đủ bộ phận, chuyên khoa theo quy định tại khoản 5 Điều này và phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề phù hợp với nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa
Pháp luật Trong hệ thống điện quốc gia thao tác đóng, cắt máy cắt phải thực hiện như thế nào? Đối với dao cách ly được phép thao tác có điện khi nào? 08:32 | 09/11/2022
khiển của máy cắt. 6. Trước khi thao tác di chuyển máy cắt hợp bộ từ vị trí vận hành sang thí nghiệm hoặc ngược lại, nhân viên vận hành phải kiểm tra trạng thái mở của máy cắt hợp bộ. 7. Việc đóng cắt thử máy cắt được thực hiện khi đảm bảo được một trong các yêu cầu sau: a) Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và chỉ đóng dao tiếp
Pháp luật Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là gì? Trẻ em dưới 14 tuổi có được vào tiệm net chơi game không? 17:16 | 26/04/2022
về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin - Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, đối chiếu với các Điều khoản trên, không có quy định về việc chủ địa điểm truy nhập internet hoặc chủ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cấm trẻ em dưới 14 tuổi vào sử dụng. Do đó
Pháp luật Mẫu quyết định ấn định thuế với hàng hóa XNK khi người nộp thuế không khai chính xác nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế? 14:37 | 18/12/2023
, người nộp thuế thay cho người khai thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế ấn định, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế 2019. + Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, người khai thuế cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm các khoản vay, người khai thuế chưa kê khai tờ khai hải quan
Pháp luật Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ ra sao? 08:31 | 19/02/2024
thường kỳ tháng 01 năm 2024 được Chính phủ ban hành đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 02 năm 2024 và thờ gian tới. Đáng lưu ý tại nội dung chỉ đạo nhiệm vụ cho Bộ Tài chính có thể hiện: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu
Pháp luật Cho được cho thuê nhà ở khi chưa được cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu hay không? Hợp đồng cho thuê nhà ở gồm những nội dung gì? 14:14 | 06/04/2022
bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ. Các bên tham gia giao dịch về nhà ở cần đáp ứng những điều kiện nào? Căn
Pháp luật Người đủ 16 tuổi có được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 trở lên hay không? Người đủ 16 tuổi lái xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 trở lên có bị xử phạt không? 08:25 | 06/06/2023
phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: a) Đăng ký xe; b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này; c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này; d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo khoản 1
Pháp luật Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu từ 01/8/2024 cần lưu ý điều kiện và nội dung gì khi tổ chức? 11:41 | 09/08/2024
tại điểm b khoản 1 Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD tham dự theo hình thức quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật Nhà ở 2023; Trường hợp không đủ số người tham dự theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức họp hội nghị được ghi trong thông báo mời họp, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ
Pháp luật Giờ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet ra sao? Cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet game điện tử hoạt động quá giờ quy định thì bị xử phạt hành chính như thế nào? 17:54 | 15/06/2022
chức trên địa bàn; 8. Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau; 9. Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; 10. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền." Như vậy, theo quy định trên thì cơ sở kinh doanh dịch vụ internet không được hoạt động từ 22 giờ đêm
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khi nào thì điều kiện giao dịch chung có hiệu lực với người tiêu dùng? Trường hợp nào tổ chức kinh doanh phải đăng ký điều kiện giao dịch chung?
Pháp luật
Công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng trên 02 bước phải đáp ứng yêu cầu gì? Chủ đầu tư có thể thuê chuyên gia thẩm tra nhiệm vụ thiết kế?
Pháp luật
Cấp đăng ký doanh nghiệp không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nào?
Pháp luật
Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng mà phát hiện các yếu tố khác thường thì có được sửa đổi bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng không?
Pháp luật
Công ty có phải nộp lệ phí môn bài khi đã tạm ngừng kinh doanh không? Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp là bao nhiêu?
Pháp luật
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cần sự đồng ý của Ngân hàng nhà nước?
Pháp luật
Tổng hợp 04 Mẫu quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt? Tải về file word 04 mẫu?
Pháp luật
Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào?
Pháp luật
Hồ sơ định giá đất cụ thể gồm tài liệu nào? Hồ sơ định giá đất cụ thể phải được lưu trữ bao nhiêu năm?
Pháp luật
Tổ chức tôn giáo trực thuộc có được sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc vào một tổ chức tôn giáo trực thuộc khác hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào