Tôi muốn hỏi đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào? - câu hỏi của anh Trung (Phú Thọ)
Cho tôi hỏi: Nguyên tắc phối hợp trao đổi thông tin điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố được quy định ra sao? - Câu hỏi của anh Hùng (Bình Thuận)
Cho tôi hỏi: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong phối hợp trao đổi thông tin điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố? - Câu hỏi của anh Long (Hà Nội)
Cho tôi hỏi: Hình thức phối hợp trao đổi thông tin điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố như thế nào? - Câu hỏi của anh Long (Bình Định)
Cho tôi hỏi: Việc phối hợp trao đổi thông tin điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? - Câu hỏi của anh Hà (Huế)
Cho tôi hỏi: Phạm vi trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố ra sao? - Câu hỏi của anh Long (Hải Phòng)
Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện? Câu hỏi của chị Thủy đến từ Gia Lai.
Cho tôi hỏi, tình tiết định tội rửa tiền nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có hoặc có cơ sở để biết là do phạm tội mà có như thế nào? - Khánh Ly (Huế)
Cho tôi hỏi, lưu trữ và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn An ở Huế.
Cho tôi hỏi, chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền được đề xuất như thế nào? - Thiên Phúc (Hà Nam)
Cho tôi hỏi: Khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch được nêu trong thông tin, báo cáo liên quan đến rửa tiền thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Kiên đến từ Bình Dương.
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Thực hiện minh bạch đối với hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng chống rửa tiền như thế nào? Câu hỏi của anh Thạo đến từ Khánh Hòa.
Cho tôi hỏi: Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào? Câu hỏi của chị Mây đến từ Vĩnh Long.
Tội phạm nguồn là gì? Đã truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền thì có truy cứu đối với tội phạm nguồn hay không? - Câu hỏi của anh Tranh tại Gia Lai.
Cho tôi hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua để giám sát hoạt động đua cho của cơ sở kinh doanh đặt cược không? Để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự cũng như phòng chống rửa tiền thì có phải cần có cơ quan Công an nhân dân tham gia vào Hội đồng giám sát hay không? Câu hỏi của chị Ngọc từ Bình Dương
Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao lâu một lần? - Câu hỏi của anh Hưng (Phú Yên)
Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác phòng chống rửa tiền như thế nào? Câu hỏi của anh An đến từ Huế.
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản liên quan đến rửa tiền là gì? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là những dấu hiệu nào? Câu hỏi của anh An ở Huế.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bảo hiểm nhân thọ và trung gian thanh toán là gì? - Câu hỏi của anh An (Huế)
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ tài chính trong công tác phòng chống rửa tiền như thế nào? Câu hỏi của anh An ở Huế.
