Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc mới nhất? Tải về mẫu biên bản họp ở đâu?

Nội dung chính

• Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc mới nhất? Tải về mẫu biên bản họp ở đâu?
• Hội đồng quản trị công ty cổ phần có quyền bổ nhiệm tổng giám đốc công ty hay không?
• Thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc trực tuyến thông qua các nền tảng ứng dụng có được không?

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc mới nhất? Tải về mẫu biên bản họp ở đâu?

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan chưa có quy định cụ thể về Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc dành cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tự soạn mẫu hoặc tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc dưới đây:

Tải về Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc mới nhất

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc mới nhất? Tải về mẫu biên bản họp ở đâu? (Hình từ Internet)

Hội đồng quản trị công ty cổ phần có quyền bổ nhiệm tổng giám đốc công ty hay không?

Theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định Hội đồng quản trị công ty cổ phần là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Và tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị gồm:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

- Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Như vậy, Hội đồng quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ trên, trong đó có quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc của công ty.

Thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc trực tuyến thông qua các nền tảng ứng dụng có được không?

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Cuộc họp Hội đồng quản trị

...

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

...

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp khi tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến.

Do đó, trong trường hợp cuộc họp Hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc được tổ chức trực tuyến thì được xem là tham dự họp.

Tuy nhiên, nếu cuộc họp Hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc được tổ chức trực tiếp (không tổ chức trực tuyến) nhưng thành viên lại tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị trực tuyến thông qua các nền tảng ứng dụng thì không được xem là tham dự cuộc họp.