Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng là gì? Hồ sơ đăng ký cấp mã ngân hàng của đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng gồm những giấy tờ nào?

Nội dung chính

• Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng là gì?
• Hồ sơ đăng ký cấp mã ngân hàng của đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng gồm những giấy tờ nào?
• Thời hạn thông báo kết quả qua mạng cho đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng đề nghị cấp mã ngân hàng trong bao nhiêu ngày?

Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng là gì?

Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng được quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 17/2015/TT-NHNN như sau:

Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng là các đơn vị thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Gửi hồ sơ đề nghị cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng qua mạng là việc thực hiện gửi đề nghị cấp, hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng thông qua Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước có sử dụng chữ ký số an toàn được Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, theo quy định trên thì đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng là các đơn vị thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng là gì? (Hình từ Internet)

Hồ sơ đăng ký cấp mã ngân hàng của đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng gồm những giấy tờ nào?

Hồ sơ đăng ký cấp mã ngân hàng của đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng gồm những giấy tờ được quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 17/2015/TT-NHNN như sau:

Trình tự, thủ tục cấp mã ngân hàng

1. Đối với các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, khi có nhu cầu cấp mã ngân hàng, đơn vị có văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01 gửi đến hộp thư điện tử của Cục Công nghệ tin học (được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước);

2. Đối với tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động (thành lập mới, hợp nhất, chia, tách), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã ngân hàng đến hộp thư điện tử của Cục Công nghệ tin học (được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước), hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01;

b) Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Văn bản đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng theo mẫu Phụ lục 04.

3. Đối với đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, tổ chức tín dụng thực hiện gửi 01 bộ hồ sơ cấp mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01;

b) Bản chụp giấy phép thành lập đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng.

4. Đối với quỹ tín dụng nhân dân, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện lập 01 bộ hồ sơ cấp mã ngân hàng gửi đến Cục Công nghệ tin học qua mạng, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01;

b) Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động.

…

Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ đăng ký cấp mã ngân hàng của đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng gồm những giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng;

- Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động.

Thời hạn thông báo kết quả qua mạng cho đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng đề nghị cấp mã ngân hàng trong bao nhiêu ngày?

Thời hạn thông báo kết quả qua mạng cho đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng đề nghị cấp mã ngân hàng trong bao nhiêu ngày, thì theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Thông tư 17/2015/TT-NHNN như sau:

Trình tự, thủ tục cấp mã ngân hàng

…

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, Cục Công nghệ tin học cấp mã ngân hàng và thông báo kết quả qua mạng cho đơn vị đề nghị cấp mã. Trường hợp từ chối cấp mã ngân hàng, Cục Công nghệ tin học thông báo qua mạng cho đơn vị đề nghị cấp mã và nêu rõ lý do.

8. Trong trường hợp cần thiết phục vụ cho hoạt động báo cáo, trao đổi dữ liệu điện tử, Cục Công nghệ tin học chủ động thực hiện cấp mã ngân hàng cho các đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn thông báo kết quả qua mạng cho đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng đề nghị cấp mã ngân hàng trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ,