Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền

Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em tên là Nguyễn Khánh Như, email của em là nhu**@gmail.com.

Việc khai báo về vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Linh Chi, quê ở Hải Phòng. Vừa rồi, cô tôi ở nước ngoài về có mang theo một khoản tiền mặt khá lớn và khi nhập cảnh đã bị lực lượng hải quan kiểm tra, xét hỏi vì nghi là rửa tiền. Tôi rất thắc mắc về việc khai báo về vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là chi***@gmail.com.

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Tâm, quê ở Cà Mau. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: có những hình thức báo cáo nào về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 098747*****.

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao lâu? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là tuan***@gmail.com.

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Thanh Thương, email của em là thu**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Lê. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty đầu tư tài chính Y. Gần đây, tôi có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và rất thắc mắc về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là an***@gmail.com.

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Trần Anh Quân, hiện đang là sinh viên ngành kế toán tại Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 093247*****.

Việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, email là nhi**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Đan Thanh, tôi đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là thanh**@gmail.com.

Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền để phục vụ cho bài kiểm tra học kỳ. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quy định pháp luật liên quan đến phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em là Hoài Thương, 22 tuổi, email của em là thu***@gmail.com.

Xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Trúc, quê ở Đồng Tháp. Em đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là truc***@gmail.com.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thùy Dung, email của tôi là dung***@gmail.com. Vừa rồi, tôi đọc một vài bài báo mạng thấy hoạt động rửa tiền đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những nước phát triển. Tôi rất thắc mắc về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trần Thảo Nguyên, quê ở Hải Phòng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và được biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm rất lớn về vấn đề này. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Khánh Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang làm một bài tiểu luận về phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là vy**@gmail.com.

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Lê Anh Thư, mail của tôi là thu***@gmail.com. Tôi đọc tin tức thời sự được biết Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm trong phòng, chống rửa tiền. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi về trách nhiệm đó. Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Anh, hiện đang là sinh viên chuyên ngành luật của Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 098237*****.

Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Trong quá trình tìm hiểu, em rất thắc mắc về trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là an***@gmail.com.

Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Thanh Hiền, quê ở Lâm Đồng. Em vừa mới vào thực tập tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh X. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 098747*****.

Trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào và chúc sức khoẻ các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Sáng nay đọc báo, tôi thấy có rất nhiều vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền. Tôi rất thắc mắc về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là an***@gmail.com.