Thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, tài liệu, hồ sơ về các giao dịch và các thông tin khác theo quy định của Luật này nhằm phục vụ cho việc phân tích, chuyển giao thông tin.

2. Thông tin có được từ việc xử lý thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin mật phục vụ cho công tác phòng, chống rửa tiền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!