Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông tin liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này hoặc khi được yêu cầu.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo quy định của Luật này không bị coi là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật tiền gửi, tài sản gửi, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch của khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!