Khai báo về vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc khai báo về vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc khai báo về vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: 

1. Cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan.

2. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin thu thập được quy định tại khoản 1 Điều này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc khai báo về vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!