Trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng.

3. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực hiện quy định trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!