Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền
Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Theo đó, thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải báo cáo trong thời gian tối đa là 48 giờ, kể từ thời điểm phát sinh giao dịch; trường hợp phát hiện giao dịch do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Thời gian thử thách khi hưởng án treo có được xem là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức không?
- Điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành đăng kiểm lên hạng 1 như thế nào?
- Bên vay tiền không có khả năng trả nợ thì bị xử lý hình sự như thế nào?
- Những đối tượng nào phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản?
- Người bị hại có quyền được rút yêu cầu khởi tố vụ án không?