Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Các loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành.
(Theo khoản 41 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)
Tải trọn bộ các văn bản hiện hành về Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Tải
Bài viết trình bày thành phần hồ sơ đề nghị và thủ tục chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn từ ngày 19/5/2026.
Bài viết thành phần hồ sơ đề nghị và thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tổ chức tín dụng phi ngân hàng; đồng thời nêu nguyên tắc lập, gửi và trả kết quả hồ sơ.
Bài viết trình bày thành phần hồ sơ đề nghị và thủ tục chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần từ ngày 19/5/2026.
Bài viết thành phần hồ sơ đề nghị và thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng; đồng thời nêu nguyên tắc lập, gửi và trả kết quả hồ sơ.
Ngày 19/5/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 13/2026/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng từ 15/02/2026 theo Thông tư 69/2025/TT-NHNN ra sao?
Toàn văn Thông tư 49/2025/TT-NHNN về hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải được lập theo nguyên tắc nào? Hiệu lực của văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là bao lâu?
Rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những rủi ro nào? Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có những nội dung nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có phải đánh giá lại hạn mức rủi ro tín dụng?
Kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Yêu cầu của kiểm soát nội bộ trong tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào? Hoạt động kiểm soát của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện thông qua tối thiểu các nội dung nào?
Dự kiến nội dung kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong 03 năm đầu chuyển đổi loại hình là gì? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo nguyên tắc gì với các tài liệu khi thực hiện chuyển đổi loại hình?
Thời hạn thực hiện 04 báo cáo nội bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào? 04 Yêu cầu đối với giám sát của quản lý cấp cao của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?
Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Lưu trữ hồ sơ về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD phi ngân hàng phải đảm bảo yêu cầu gì? Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào?
Cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài có trở thành cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được không? Cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được pháp luật quy định thế nào?
Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng giúp Tổng Giám đốc thực hiện những việc gì? Bộ phận tuân thủ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thuộc tuyến bảo vệ thứ mấy trong hệ thống kiểm soát nội bộ?
Nội dung giám sát của quản lý cấp cao đối với quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm những gì? Cơ cấu tổ chức giám sát của quản lý cấp cao của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào?
Các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần bảo đảm nguyên tắc nào? Phương án chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nội dung như thế nào?
Chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong trường hợp nào? Thủ tục chấp thuận chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định thế nào? Nội dung của phương án chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
Chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần đáp ứng nguyên tắc nào? Điều kiện để chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào? Phương án chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần phải được ai ký tên đóng dấu?
Phương án chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần được ai thông qua? Phương án chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần có những nội dung nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là tổ chức tín dụng gì?
