Tra cứu "Hồ sơ rủi ro"

Quyết định 3933/QĐ-TCHQ năm 2014 Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Điều 3. Nội dung áp dụng quản lý rủi ro Nội dung áp dụng QLRR trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý XNC, bao gồm: 1. Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về hành khách, hành lý XNC. 2. Xây dựng Phương án kiểm soát tuyến trọng điểm. 3. Xây dựng, quản lý, ứng dụng hồ sơ rủi ro đối với hành khách, hành lý XNC. 4.

Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

pháp liên quan đến rửa tiền, phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam về rửa tiền xuyên biên giới. - Tăng cường đào tạo về hợp tác quốc tế cho các điều tra viên và kiểm sát viên (để nắm bắt các kênh hợp tác quốc tế sẵn có, đồng thời, tăng số lượng tương trợ tư pháp đến và đi). - Trình bày các ví dụ thành công về hợp tác không

Quyết định 170/QĐ-HQBP năm 2012 về Quy chế thực hiện Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại tại Cục Hải quan Bình Phước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thông tin rủi ro và phê duyệt Hồ sơ rủi ro (Hồ sơ Quản lý rủi ro) trên hệ thống thông tin Quản lý rủi ro được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TCHQ và Quyết định 343/QĐ-TCHQ ngày 08/03/2011 của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau: a) Nhập thông tin vào hệ thống - Căn cứ vào kết quả thu thập thông tin rủi ro, công chức thu

Quyết định 1700/QĐ-TCHQ năm 2007 ban hành Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong thí điểm thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2); 3.3. Tiêu chí đánh giá rủi ro (Phụ lục 3). 4. Hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro Hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro hỗ trợ phân luồng, lựa chọn đối tượng kiểm tra trên cơ sở hồ sơ rủi ro cập nhật hệ thống đối với các quy trình thủ tục sau: 4.1. Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chuyển cảng bằng đường

Quyết định 2426/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Phòng Kiểm soát rủi ro có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro; quản lý, điều phối các chuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro

Quyết định 1866/QĐ-TCHQ năm 2011 về Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý rủi ro hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hải quan trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiệp vụ quản lý rủi ro. Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Văn bản quy phạm pháp luật về thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; phân tích, đánh giá rủi ro; xây dựng quản lý áp dụng hồ sơ rủi ro; áp dụng

Quyết định 3273/QĐ-BTC năm 2013 về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cảnh. 6. Cung cấp thông tin, dữ liệu, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ trong thủ tục hải quan, thủ tục thuế và các hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hồ sơ rủi ro là hồ sơ do

Quyết định 2998/QĐ-BTC năm 2013 về Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hoạt động nghiệp vụ khác trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hồ sơ rủi ro là hồ sơ do cơ quan hải quan xác lập về đối tượng cụ thể có nguy cơ vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động

Quyết định 2345/QĐ-TCHQ năm 2014 quy định hoạt động thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro và áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lục: a) Phụ lục 1. Bộ chỉ tiêu thông tin hồ sơ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; b) Phụ lục 2. Bộ chỉ tiêu thông tin hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm; c) Phụ lục 3. Bộ chỉ tiêu thông tin danh mục rủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu; d) Phụ lục 4. Bộ chỉ tiêu thông tin hồ sơ rủi ro. 3. Biểu mẫu thu thập, xử lý thông tin, quản lý rủi ro

Quyết định 1386/QĐ-BTC năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

d) Xây dựng, quản lý, điều phối kế hoạch kiểm soát rủi ro, chuyên đề kiểm soát rủi ro, hồ sơ rủi ro, danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; theo dõi, phân tích, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro và áp dụng chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập

Quyết định 1785/QĐ-TCHQ về Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của ngành Hải quan năm 2018 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

c.3) 100% tuyến, chuyến bay trọng điểm được xác lập hồ sơ rủi ro và triển khai các phương án giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; c.4) 100% danh sách người XNC rủi ro cao (theo danh sách do Tổng cục Hải quan xây dựng, cung cấp hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng, quản lý) trên các chuyến bay được phát hiện giám sát, kiểm tra, kiểm

Quyết định 897/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban điều phối dự án Dự phòng dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tư vấn quốc tế về đánh giá nhanh các tỉnh được lựa chọn để xây dựng hồ sơ rủi ro về cúm gia cầm, đánh giá các hoạt động giám sát và xây dựng kế hoạch khống chế bệnh cúm gia cầm bền vững trong tương lai. 60,0 1.260 PHRD Tư vấn cá nhân 1 túi hồ sơ

Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cần được mở rộng ra ngoài các tội phạm nguồn tập trung vào tội rửa tiền và sự di chuyển của tiền thu được từ tội phạm, đáp ứng tốt hơn với hồ sơ rủi ro rửa tiền. (i) Chuyển giao các thông tin tình báo tài chính, tập trung vào tội rửa tiền và các tội phạm nguồn có rủi ro rửa tiền cao. (ii) Đào tạo và nâng cao năng lực cho

Quyết định 72/QĐ-HQĐNa năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý rủi ro do Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Cục Hải quan Đồng Nai về công tác quản lý rủi ro theo quy định. 2. Tổ chức thực hiện: Quản lý, điều phối kế hoạch thực hiện kiểm soát rủi ro, chuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro; ứng dụng danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan trên địa bàn Cục Hải quan Đồng Nai; Thực hiện thu

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10 năm 2017 để báo cáo Bộ Tài chính. 10. Cục Hải quan Hà Nội: - Tiếp tục giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày. - Xây dựng hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro, tiêu chí phân tích, đánh giá xác định doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Quyết định 608/QĐ-TCHQ phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan và áp dụng quản lý rủi ro năm 2007 và dự kiến những năm tiếp theo của ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quản lý hồ sơ rủi ro cấp Tổng cục - Khảo sát, phân tích đánh giá rủi ro toàn diện trên các lĩnh vực liên quan hoạt động thông quan hàng hoá - Thiết lập bộ tiêu chí lựa chọn - Đăng ký, quản lý hồ sơ rủi ro cấp Tổng cục Cục Điều tra CBL - Vụ GSQL -Vụ KTTT - Cục KTSTQ - Cục

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hải quan theo từng lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong từng thời kỳ. 19. Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trọng điểm là người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (được đánh giá) rủi ro cao trong từng lĩnh vực hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong từng thời kỳ. 20. Hồ sơ rủi ro là tập hợp các thông tin, dữ

Quyết định 1855/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thông tư 175/2013/TT-BTC quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quản lý thuế trong từng thời kỳ; thu thập, phân tích thông tin dữ liệu hải quan; quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan. 2. Xác định, phân tích, đánh giá mức độ rủi ro; đánh giá tuân thủ pháp luật của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; quản lý hồ sơ rủi ro đối với các đối tượng trọng điểm vi

Kế hoạch 2178/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quản lý nhà nước chuyên ngành để đảm bảo tính thống nhất. - Xây dựng dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro, tiêu chí phân tích, đánh giá xác định doanh nghiệp xuất nhập khẩu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, tiến tới chuyển đổi căn bản phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra