Tra cứu tài trợ khủng bố

Nghị định 93/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quan đến khủng bố Chính phủ 2024,Nghị định 93 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP phong tỏa tài sản tài trợ khủng bố 2024,NĐ 93 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP phong tỏa tài sản tài trợ khủng bố 2024,Nghị định sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP phong tỏa tài sản tài trợ khủng bố Chính phủ 2024,Nghị định 93 Chính phủ về sửa đổi

Quyết định 1338/QĐ-TTg năm 2024 sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố kèm theo Quyết định 64/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

194 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2024,QĐ 194 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2024,Quyết định thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố Thủ tướng Chính phủ 2024,Quyết định 194 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết tài trợ phổ biến vũ khí

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2019 về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tướng Chính phủ về Phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố 2023,QĐ 64 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố 2023,Quyết định Phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố Thủ tướng Chính phủ 2023,Quyết định 64 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tội phạm rửa tiền 2023,QĐ 64 Thủ tướng Chính phủ về Phòng

Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

941 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phòng chống rửa tiền 2022,QĐ 941 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phòng chống rửa tiền 2022,Quyết định Kế hoạch phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2022,Quyết định 941 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tài trợ khủng bố 2022,QĐ 941 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tài trợ khủng bố 2022,Quyết định Phòng chống

Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao 2023,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Điều tra truy tố xét xử tội tài trợ khủng bố 2023,TTLT 02 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Điều tra truy tố xét xử tội tài trợ khủng bố 2023,Thông tư liên tịch Điều tra truy tố

Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TẠM NGỪNG LƯU THÔNG, PHONG TỎA, NIÊM PHONG, TẠM GIỮ VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ; XÁC LẬP

Quyết định 2421b/QĐ-BTP năm 2019 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 474/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2421b/QD-BTP,Quyết định 2421b 2019,Bộ Tư pháp,Kế hoạch triển khai thi hành,Rửa tiền,Tội tài trợ khủng bố,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2421b/QĐ-BTP Hà Nội,

Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

25/11/2014,Quyết định 2112 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống rửa tiền 2014,QĐ 2112 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống rửa tiền 2014,Quyết định Phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2014,Quyết định 2112 Thủ tướng Chính phủ về Tội tài trợ khủng bố 2014,QĐ 2112 Thủ tướng Chính phủ về Tội tài trợ khủng bố 2014,Quyết định Tội tài trợ khủng bố Thủ tướng Chính phủ

Thông tư liên tịch 03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện trưởng Viện kiểm

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Áp dụng Bộ luật Hình sự về tội tài trợ khủng bố 2020,TTLT 03 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tố BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -VIỆN KIỂM

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2010 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền; Xét đề nghị của Thống

Quyết định 378/QĐ-NHNN năm 2011 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

378/QD-NHNN,Quyết định 378 2011,Ngân hàng Nhà nước,Phòng chống rửa tiền,Tội tài trợ khủng bố,Tiền tệ - Ngân hàng,Trách nhiệm hình sự NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 378/QĐ-NHNN

Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2011 sửa đổi Quyết định 1451/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số

Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây viết tắt là Bộ luật hình sự) về tội khủng bố (Điều 230a) và tội tài trợ khủng bố (Điều 230b), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà

Quyết định 51/2024/QĐ-UBND về Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

20% so với giá quy định hiện hành, liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên. Điều 2. Khung giá rừng quy định tại Điều 1 được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Sở Nông nghiệp và

Quyết định 811/QĐ-BGTVT năm 2024 về khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

01/07/2024,Quyết định 811 Bộ Giao thông vận tải về khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 2024,QĐ 811 Bộ Giao thông vận tải về khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 2024,Quyết định khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam Bộ Giao thông vận tải 2024,Quyết định 811 Bộ Giao thông vận tải về giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Quyết định 809/QĐ-BGTVT năm 2024 về khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

01/07/2024,Quyết định 809 Bộ Giao thông vận tải về khung giá sử dụng cầu bến phao neo tại cảng biển Việt Nam 2024,QĐ 809 Bộ Giao thông vận tải về khung giá sử dụng cầu bến phao neo tại cảng biển Việt Nam 2024,Quyết định khung giá sử dụng cầu bến phao neo tại cảng biển Việt Nam Bộ Giao thông vận tải 2024,Quyết định 809 Bộ Giao thông vận tải về khung giá dịch vụ sử

Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về khung giá các dịch vụ tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2024,Quyết định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Tỉnh Sóc Trăng 2024,Quyết định 14 Tỉnh Sóc Trăng về quy định khung giá các dịch vụ tại cảng cá 2024,QĐ 14 Tỉnh Sóc Trăng về quy định khung giá các dịch vụ tại cảng cá 2024,Quyết định quy định khung giá các dịch vụ tại cảng cá Tỉnh Sóc Trăng 2024 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định 92/QĐ-BXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

, chống tài trợ khủng bố và phố biển vũ khí hủy diệt hàng loạt. 2. Yêu cầu - Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố và phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. - Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia, hướng dẫn của Bộ