Tra cứu "Cung cấp thông tin khách hàng"

Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

MẬT, CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Luật bảo hiểm tiền

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. - Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác quản lý thuế theo quy định tại Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách

Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tin cần thiết từ khách hàng mà tổ chức tín dụng có nghĩa vụ thu thập theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Điều 7. Cung cấp và đối chiếu thông tin 1. Việc cung cấp thông tin khách hàng phải phù hợp với quy định của pháp luật về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng. 2. Tổ chức tín dụng cung cấp cho doanh

Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Căn cứ Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Thống đốc Ngân hàng Nhà

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền... - Chỉ đạo các ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin khách hàng phục vụ công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp

Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng theo hướng: - Đề xuất quy định các trung gian thanh toán phải trao đổi, kết nối thông tin các giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT với cơ quan thuế theo hình thức điện tử. - Đề xuất quy định các thông tin trao đổi, phương thức trao đổi, kết nối thông tin

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin khách hàng phục vụ công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án. 11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Chỉ đạo, phối hợp

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

mại: Trên cơ sở quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan: a) Thực hiện tốt công tác phối

Quyết định 1741/QĐ-TCT năm 2021 về Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

3.2 Các Nghị định hướng dẫn Luật chuyên ngành: 3.2.1 Phối hợp với Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính-BTC để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín

Quyết định 118/QĐ-UBND-HC năm 2024 phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

khách hàng tại tổ chức tín dụng phải thực hiện theo đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục, theo quy định tại Nghị định số 177/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng). - Chỉ đạo các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh phối hợp với CQT các cấp trong thực hiện việc khấu trừ, nộp

Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng). - Chỉ đạo các chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh phối hợp với CQT các cấp trong thực hiện việc khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam theo quy định tại khoản 3

Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Căn cứ Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Chương III KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP Điều 9. Mẫu bản kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 1. Việc kê khai lần

Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định về thực hiện việc nạp tiền vào ví điện tử, rút tiền ra khỏi ví điện tử.”; c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: “3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Tiết lộ, cung cấp thông tin khách hàng, thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định tại Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 5.7. Cơ quan thuế: a) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi và hiệu quả trong nhân dân về chính sách pháp luật thuế và nội dung Đề án để người dân, doanh nghiệp hiểu, đồng thuận và

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

công ty thông tin tín dụng. 7. Thông tin định danh là thông tin định danh khách hàng vay theo quy định của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 8. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin tín dụng về nợ xấu, vi phạm nghĩa vụ thanh toán, vi phạm pháp

Quyết định 210/QĐ-NHNN năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2018

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2 Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng Bị thay thế bởi Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng,

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phân quyền truy cập của nhân sự nội bộ, nhân sự bên thứ ba truy cập vào các hệ thống thông tin. Tổ chức thực hiện kiểm soát nội bộ chuyên đề công nghệ thông tin về hoạt động quản lý tài khoản truy cập. 4.3. Tổ chức rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh

Quyết định 458/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về