Tra cứu "Áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản"

Chỉ thị 556/CT-UBND năm 2023 về chấn chỉnh công tác thanh tra, việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Kiên quyết thu hồi triệt để tiền, tài sản do hành vi vi phạm đã phát hiện qua thanh tra, nếu phát hiện đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc thực hiện không đúng kết luận, quyết định xử lý về tiền, tài sản thì kịp thời kiến nghị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản theo quy định của

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

theo quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể: a. Đối với các khoản phải thu hồi là tiền, thì các cơ quan thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước phối hợp thu hồi hoặc đề nghị các tổ chức tín dụng, nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản theo quy định tại Điều 5, Điều

Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nhà nước có thẩm quyền. 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án và pháp luật thanh tra có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu đối tượng báo cáo áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định này. 3. Việc phong tỏa tài khoản

Chỉ thị 19/2015/CT-UBND về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

pháp phong tỏa tài khoản. Trong khi chờ Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, đề nghị Kho bạc Nhà nước, các

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

khoản áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tiền gửi của đơn vị bị xử lý để phục vụ việc thanh tra. b) Đối với tài sản là nhà, đất, xe, máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, người ra quyết định thanh tra có văn bản đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản; đề nghị các cơ quan liên quan đến

Quyết định 1328/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

khiếu nại đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế. - 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản và quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác. - 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết

Chỉ thị 03/2013/CT-UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thẩm quyền thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau: a) Đối với các khoản phải thu hồi là tiền, thì các cơ quan, tổ chức thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có văn bản đề nghị Kho bạc Nhà nước các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch áp dụng biện pháp phong tỏa tài

Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình 12-CTr/TU thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW do thành phố Cần Thơ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

pháp luật trong lĩnh vực quản lý. Trong giải quyết, xử lý tội phạm, tích cực đôn đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi theo đúng quy định của pháp luật. e) Bộ Chỉ huy Quân

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

báo cáo áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản và chịu trách nhiệm về quyết định này. 3. Quyết định phong tỏa tài khoản phải được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung tối thiểu sau: Số tài khoản hoặc tên tổ chức, cá nhân liên quan; tên đối tượng báo cáo phải thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản; thời điểm, thời hạn áp dụng biện pháp

Quyết định 3840/2003/QĐ-UB về kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Long An về tăng cường lãnh đạo đối với công tác thi hành án

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hành thì áp dụng biện pháp cưỡng chế, kể cả áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản để thi hành án. Mỗi địa phương chọn từ 01 đến 02 vụ việc phức tạp, chây ỳ có số tiền phải thi hành án với số lượng lớn làm điểm, để tập trung thi hành cho bằng được. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm nhận ra. Trong năm 2003 tổ chức sơ kết công

Nghị định 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

án có tài khoản tại các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là tài khoản). 4. Tài liệu xác minh thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại. Điều 11. Trường hợp áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản Biện pháp phong tỏa tài khoản có thể được áp dụng trong

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hình sự, pháp luật thi hành án và pháp luật thanh tra có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu đối tượng báo cáo áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định này. 3. Việc phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản phải được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung tối thiểu

Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2021 về Chuyên đề số 15 “Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng” do thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác quy định tại khoản 10 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự đối với tài khoản được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán nghĩa vụ đối với tổ chức tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng. 4. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản trong các trường hợp sau

Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thi hành án dân sự tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần 2 là 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại; Đối với khiếu nại về quyết định áp dụng biện pháp phong toả tài khoản là 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc, kể

Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. - Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thì thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại; - Đối với quyết định về áp dụng biện pháp

Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cầu phong tỏa. 5. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 6. Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện phong tỏa tài khoản

Quyết định 977/QĐ-BTP năm 2010 công bố cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; - 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản và quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác; - 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế. - 15 ngày,

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về