Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em
Cho em hỏi về một số vốn vay ngân hàng. Em trai của em nó có vay của một ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Theo bảng lương sao kê số tiền vay là 25 triệu đồng. Mỗi tháng trả góp (một triệu ba trăm bốn bảy nghìn đồng) đã trả được 8 tháng và phải trả đủ 36 tháng mới hết nợ ngân hàng. Cho em hỏi lãi suất đó có trong danh sách quy định ngân hàng nhà
động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng.
4. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải
: Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng.
Trên đây là quy định về xử phạt hành vi không báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho Ban Cơ yếu Chính phủ. Bạn nên tham
.000.000 đồng đối với hành vi: Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng
Trên đây là quy định về xử phạt hành vi báo cáo không đúng thời hạn tình hình kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự. Bạn nên
.000.000 đồng đối với hành vi: Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng.
Trên đây là quy định về xử phạt hành vi báo cáo không đúng thời hạn tình hình xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân
Tháng 6 vừa qua, tôi có viết một truyện ngắn với mục đích chia sẻ với mọi người. Hôm nay tình cờ biết được truyện ngắn đó được một website đăng tải và thu tiền dịch vụ tải truyện của khách hàng. Tôi muốn đòi quyền tác giả thì phải làm thế nào?
Vay tiền ngân hàng nhưng bỏ nhà đi không trả nợ bị xử lý thế nào? Tôi có người em vay tiền của ngân hàng dưới dạng tín chấp với số tiền 50.000.000 đồng nhưng đã trả được 10.000.000 đồng. Bây giờ gia đình không biết vì lí do gì mà em tôi bỏ nhà ra đi cách nay được 4 tháng. Vậy em tôi sẽ bị xử lý như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên
Xử lý hóa đơn đã lập sai như thế nào? Công ty tôi có ký hợp đồng kinh tế với công ty đối tác vào tháng 2/2016, tháng 5/2016 công ty chúng tôi có xuất hoá đơn cho công ty đối tác đồng thời tháng 7/2016 công ty đối tác cũng chuyển khoản 50% giá trị hoá đơn. Đến tháng 7/2016 công ty chúng tôi nhận được thông báo huỷ hoá đơn đã xuất nên công ty tôi
Tôi có người bạn là thủ quỹ của một tổ chức tín dụng bị khách hàng và cán bộ tín dụng thông đồng lừa đảo như sau: - Cán bộ tín dụng và khách hàng của cán bộ đó thông đồng lập hồ sơ vay tiền với một chứng minh thư cũ và tài sản của người có chứng minh thư cũ đó. Qua tất cả các khâu thủ tục đến khâu cuối cùng là bạn tôi phát tiền. Do chứng minh
Kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.
Vé số theo khoản 8 Điều 2 Nghị định 30/2007/NĐ-CP là phương tiện do doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để phân
Do trước đây tôi có mối quan hệ là khách hàng của vợ chồng Vinh và Loan nên ngày 17/04/2014 Vợ chồng Vinh và Loan đến nhà tôi ở quận Bình Tân hỏi mượn 500.000.000 đồng nói là nhu cầu mở rộng kinh doanh (Vinh và Loan có xưởng may tại xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn) tôi đồng ý cho mượn trước 140.000.000 đồng, có làm hợp đồng với thời hạn 06 tháng
thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán;
d) Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo
gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.
6. Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan có thể kiểm tra phép đo, kết quả đo, chất lượng của xăng dầu cung cấp cho khách hàng.
7. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho các cơ
Hiện nay người tiêu dùng đang phải chịu những thiệt hại do những hành vi gian lận về đo lường (bán xăng dầu không đúng về đo lường), đóng gói hàng hoá và chất lượng hàng hoá (hàng không đảm bảo chất lượng). Nhiều khách hàng đã bị thiệt hại ngay cả khi mua tại các siêu thị có uy tín mà báo chí đã đăng tải. Trong trường hợp khách hàng phát hiện
ấy không có khả năng trả nợ 400 triệu đồng này. Mọi người cho hỏi: Nếu khi chủ nợ 400 triêu khởi kiện, bản án có hiệu lực pháp luật thì họ có quyền yêu cầu toà án đề nghị ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo đã thế chấp để thu hồi số tiền nợ 400 triệu đồng không ạ. Quy định ở văn bản nào không?
thì lúc đầu nói không có nhận được khoản tiền nào sau lại nói nhớ ra có nhận tiền và đưa em rồi. (sự việc này xảy ra hồi cuối tháng 7/2016) Nhưng em nói chị là thủ quỹ thì đưa tiền em làm gì. Chị chỉ việc thông báo với em về số tiền để em trừ ra khỏi công nợ khách hàng và cho chị số vé để chị nhập quỹ mà thôi. Chị ấy vẫn không chịu và cứ khăng khăng
Doanh nghiệp chúng tôi là cơ sở sản xuất bánh ngọt, đang kinh doanh tốt. Nhưng gần đây tự nhiên giảm hẳn, thậm chí mất gần hết khách hàng. Qua tìm hiểu, chúng tôi mới hết hồn khi được biết trên mạng xã hội facebook có một ai đó lấy tên là Meoden đã bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ cơ sở và sản phẩm bánh ngọt của chúng tôi. Chúng tôi rất bức xúc nhưng
Vốn huy động dưới các hình thức của tổ chức tài chính kinh tế vi mô bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong hoạt động của tổ chức ngân hàng, tiền tệ nước ngoài ở Việt Nam mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Vốn huy động dưới các hình thức của tổ chức tài chính kinh tế vi mô bao
trọng. Nếu làm ảnh hưởng đến một trong hai thứ đó thì gây ra tác động xấu đến lợi ích công ty như mất khách hàng, mất nhà đầu tư... Do vậy, để đảm bảo lợi ích công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể áp dụng hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo và nặng nhất có thể sa thải. Việc áp dụng từng hình thức kỷ luật phụ thuộc vào nội
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
