Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống rửa tiền 10:51 | 20/10/2016

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Thuỳ Trang, mail là tra***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn Lang. Do nhu cầu công việc, em có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền 10:50 | 20/10/2016

Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và được biết có hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 10:50 | 20/10/2016

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng

Hỏi đáp pháp luật Nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố 16:25 | 19/10/2016

Việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Gần đây, em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống khủng bố và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạm thời nhằm chống tài trợ khủng

Hỏi đáp pháp luật Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 16:12 | 19/10/2016

Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Anh, quê ở Bình Phước. Tối qua, tôi có xem bản tin thời sự trên tivi và được biết nước ta đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phòng, chống rửa tiền. Tôi rất thắc

Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố 16:07 | 19/10/2016

Việc kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới nhằm chống tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi đang có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? 11:43 | 19/10/2016

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thanh Tâm. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban

Hỏi đáp pháp luật Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong

Hỏi đáp pháp luật Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? 11:42 | 19/10/2016

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, email: hoa***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức tài chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức tài chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này?Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Huỳnh Đan Thanh, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Hiện tôi đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi rất thắc mắc về quy định pháp

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Hỏi đáp pháp luật Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Hỏi đáp pháp luật Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng My, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc cập nhật thông tin nhận biết

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Hỏi đáp pháp luật Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Hỏi đáp pháp luật Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền 11:42 | 19/10/2016

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Hỏi đáp pháp luật Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Hỏi đáp pháp luật Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền? 11:41 | 19/10/2016

Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Minh Thiên, quê ở Nghệ An. Em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống

Hỏi đáp pháp luật Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang đọc một tài liệu có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ

Hỏi đáp pháp luật Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền 11:41 | 19/10/2016

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào