Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại  Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Đối tượng báo cáo phải giám sát đặc biệt đối với các giao dịch sau đây:

a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp;

b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.

2. Đối tượng báo cáo phải kiểm tra cơ sở pháp lý và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!