Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào?

Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời; các hành vi rửa tiền phải được xử lý nghiêm minh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!