Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại  Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau: Đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong suốt thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng; bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành thông qua đối tượng báo cáo phù hợp với những thông tin đã biết về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!